茂名石化实华股份有限公司
     第十三届董事会独立董事津贴方案

    为促使茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）
第十三届董事会独立董事更勤勉的履行职责，依据独立董事
的工作量以及其所承担的责任等因素，公司拟给予第十三届
董事会每名独立董事的工作津贴为人民币 10 万元/年（含税）。
独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、
股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章
和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合
理费用，公司据实予以报销。
    公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了
审议并形成审查意见。
    本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。




                       茂名石化实华股份有限公司董事会
                              2024 年 6 月 14 日