证券代码：000637   证券简称：茂化实华    公告编号：2024-046



              茂名石化实华股份有限公司
     第十二届董事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十一次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 16 日
以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届
董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议由公司副董事长许军主持。本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司财
务资助暨关联交易的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票，表决通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司财务资助暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

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    备查文件：
    1.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事
会第十一次临时会议决议。
    2.公司独立董事关于第十二届董事会第十一次临时会
议相关事项的事前审核意见。


   特此公告。




                  茂名石化实华股份有限公司董事会
                            2024 年 6 月 20 日




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