证券代码：000637       证券简称：茂化实华    公告编号：2024－052




                 茂名石化实华股份有限公司
  关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
                  股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十次临时会议决定于 2024 年 7 月 3 日（周三）
召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024
年     6    月    17    日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
      2024 年 6 月 17 日，公司收到持有本公司 29.15%股份的
股东茂名港集团有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，
提请将《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司
2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》《关
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》提交
公司股东大会审议。
      根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》

                               - 1 -
的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在
股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截
至本公告日，股东茂名港集团有限公司 持有本公司股票
151,538,145 股，占公司总股本的 29.15%，且其提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事
会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
    除增加上述临时议案外，公司 2024 年第二次临时股东
大会召开的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。
根据以上情况，现将召开 2024 年第二次临时股东大会具体
事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大
会。
    （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事
会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1.现场会议：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 2:45 时。
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。

                         - 2 -
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--15:00 时期间的任
意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（周三）。
    （七）出席会议对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 6 月 26 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
    2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。

                         - 3 -
          二、会议审议事项
          1.本次股东大会提案编码表


                                                                               备注
   议案
                                        议案名称                      该列打钩的栏
   编码
                                                                      目可以投票

100            总议案：代表除累积投票提案外的所有议案                     √

非累积投票议案

1.00           《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）                 √

2.00           《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议案》               √

3.00           《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》       √


累积投票议案

4.00           《关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》         应选人数 5 人

4.01           关于选举王志华先生为第十三届董事会非独立董事的议案              √

4.02           关于选举朱广宇先生为第十三届董事会非独立董事的议案              √

4.03           关于选举陈海容女士为第十三届董事会非独立董事的议案              √

4.04           关于选举许军先生为第十三届董事会非独立董事的议案                √

4.05           关于选举龙起龙先生为第十三届董事会非独立董事的议案              √

5.00           《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》           应选人数 3 人

5.01           关于选举梁宇先生为第十三届董事会独立董事的议案                  √

5.02           关于选举张保国先生为第十三届董事会独立董事的议案                √

5.03           关于选举徐翔先生为第十三届董事会独立董事的议案                  √

5.04           关于选举卢国桢女士为第十三届董事会独立董事的议案                √



                                        - 4 -
6.00         《关于选举公司第十三届监事会非职工监事的议案》           应选人数 2 人

6.01         关于选举欧卢建先生为第十三届监事会非职工监事的议案             √

6.02         关于选举朱月华女士为第十三届监事会非职工监事的议案             √


非累积投票议案

7.00         《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司2024年度         √

             借款合计6500万元人民币暨关联交易的议案》

8.00         《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》             √


        2.议案 1-6 已经公司第十二届董事会第十次临时会议审
  议通过，议案 7-8 已经公司第十二届董事会第十二次临时会
  议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第二次临时
  股东大会审议。
        3.议案披露情况
        上述议案见公司于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 6 月 21
  日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容，详细如下：
        议案 1 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日的《证券时报》和
  巨潮资讯网《关于修改<公司章程>的公告》(编号：
  2024-043)；
        议案 2-3 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日巨潮资讯网《公
  司第十三届董事会独立董事津贴方案》《公司第十三届董事
  会董事长、副董事长薪酬方案》；
        议案 4-6 详见刊载于 2024 年 6 月 17 日《证券时报》和
  巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含
  独立董事）、监事的公告》(编号：2024-044)。
        议案 7-8 详见刊载于 2024 年 6 月 21 日《证券时报》和
  巨潮资讯网的《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有
                                      - 5 -
限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的公
告》(编号：2024-050)和《关于新增公司 2024 年度日常关
联交易预估额度的公告》（编号：2024-051）。
    4.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时
公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）会议登记时间：2024 年 7 月 2 日上午 8:00-11:30
时，下午 2:30-5:00 时
    会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
    （二）联系电话：0668-2246332
             联系邮箱：mhsh000637@163.net
    （三）登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
    1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股
凭证；
    2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
    3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
    4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
                          - 6 -
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股
票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参
会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函
或传真须在 2024 年 7 月 2 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
    （四）注意事项
    请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票（网络投票的具体
操作流程见附件一）。
    五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：马永新 、张荣华、何星
    联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
    传真：0668-2899170
    电子邮箱：mhsh000637@163.net
    联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码：525000
                         - 7 -
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
    六、备查文件
    1.公司第十二届董事会第十次临时会议决议。
    2.公司第十二届董事会第十二次临时会议决议。
    3.茂名港集团《关于增加茂名石化实华股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                      茂名石化实华股份有限公司董事会
                                 2024 年 6 月 21 日




                         - 8 -
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
    （二）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数              填报
       对候选人 A 投 X1 票               X1 票
       对候选人 B 投 X2 票               X2 票
       …                                 …
       合计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如议案 5，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                             - 9 -
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。
    如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 7 月 3 日的交易时间，即
9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 3
日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。



                         - 10 -
附件 2：
                                  授权委托书


         兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，
授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公
司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大
会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束时止。
         委托人对受托人的表决指示如下：
                                                         备注
  议案
                             议案名称                   该列打钩   同意   反对   弃权
  编码                                                  的栏目可
                                                        以投票

  100       总议案：代表除累积投票提案外的所有议案         √


                          非累积投票提案


1.00       《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）      √



           《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议
2.00                                                       √
           案》


           《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长
3.00                                                       √
           薪酬的议案》


累积投票议案，填报投给候选人的选举票数（议案 3、5 实行等额选举，议案 4 实行差额选举）




                                           - 11 -
4.00   《关于选举公司第十三届董事会非独立董事候
                                                          应选人数 5 人
       选人的议案》

       关于选举王志华先生为第十三届董事会非独立
4.01
       董事的议案                                   √

       关于选举朱广宇先生为第十三届董事会非独立
4.02
       董事的议案                                   √

       关于选举陈海容女士为第十三届董事会非独立
4.03
       董事的议案                                   √

4.04   关于选举许军先生为第十三届董事会非独立董
       事的议案                                     √

4.05   关于选举龙起龙先生为第十三届董事会非独立
                                                    √
       董事的议案

5.00   《关于选举公司第十三届董事会独立董事候选
                                                          应选人数 3 人
       人的议案》

5.01   关于选举梁宇先生为第十三届董事会独立董事
       的议案                                       √

       关于选举张保国先生为第十三届董事会独立董
5.02
       事的议案                                     √

       关于选举徐翔先生为第十三届董事会独立董事
5.03                                                √
       的议案
       关于选举卢国桢女士为第十三届董事会独立董
5.04
                                                    √
       事的议案

6.00   《关于选举公司第十三届监事会非职工监事的
                                                          应选人数 2 人
       议案》

6.01   关于选举欧卢建先生为第十三届监事会非职工
                                                     √
       监事候选人的议案

6.02   关于选举朱月华女士为第十三届监事会非职工
                                                     √
       监事候选人的议案

                      非累积投票提案


       《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有
7.00
       限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨    √
       关联交易的议案》


                                   - 12 -
         《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估
8.00                                                √
         额度的议案》




       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号码（或统一信用代码）：
       委托人股东账号：
       委托人持有股数：
       委托人签名或盖章：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期： 年 月 日




                                    - 13 -