证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-051
茂名石化实华股份有限公司
关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2024 年 6 月 17 日收到公司第一大股东茂名港集团有限
公司（以下简称“茂名港集团”）发来《关于增加茂名石化
实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的
函》，茂名港集团提请将《关于新增公司 2024 年度日常关联
交易预估额度的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大
会进行审议。
公司于 2024 年 6 月 20 日召开第十二届董事会第十二次
临时会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交
易预估额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况
（一）已审议日常关联交易情况
2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会已审议批
准《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,具体内
容详见 2024 年 4 月 29 日《茂名石化实华股份有限公司第十
- 1 -
二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、
《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2024-028）和 2024 年 5 月 23 日《茂名石化实华股份有限公
司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司及全资（控股）子公司预计 2024 年度将与中国石油化
工股份有限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工有
限公司和其他同被中国石油化工集团公司控制的关联方单
位进行日常关联交易预估额度为 61.66 亿元。
（二）新增 2024 年度日常关联交易概述
公司第一大股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名
港集团”）为了支持和促进公司业务的发展，拟与公司进行
日常关联交易，因此公司需新增 2024 年度关联交易事项具
体如下：
关联交易 关联人 关联交易内 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
类别 容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额
（亿元）
向关联人 茂 名 港 燃料油、丙 5 0 0
采购原材 集团有 烯等
料 限公司
向关联人 及 其 下 燃料油、轻 4.97 0 0
销售产品、 属 控 股 质白油、聚
商品 子 公 司 丙烯、乙醇
茂 名 滨 胺、焦油、 市场价
海 物 业 MTBE、液化
管 理 有 石油气、双
限公司、 氧水等
- 2 -
向关联人 茂 名 港 出租办公楼 0.03 0 0
出租物业 水东港
务有限
公司、茂
名市港
口经营
有限公
司、茂名
港长兴
石化储
运有限
公司、广
东茂航
供应链
管理有
限公司、
茂名市
中油王
港石化
有限公
司
合计 10 0 0
本次增加上述关联交易预估额度后，公司 2024 年度关
联交易预估额度调增为 71.66 亿元。
（三）公司董事会审议情况
2024 年 6 月 20 日，公司第十二届董事会第十二次临时
会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于
新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》。鉴于公
- 3 -
司第十二届董事会成员均没有在茂名港集团及其关联单位
任职，故本次会议没有关联董事回避表决。该事项已取得公
司第十二届董事会独立董事事前认可。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易还需提交
公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东茂名港集
团需对该事项回避表决。
二、关联方（交易对手）的基本情况
（一）茂名港集团
1.基本信息
名称 茂名港集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 217660 万元
法定代表人 王志华
成立日期 2004 年 9 月 2 日
营业期限 2004 年 9 月 2 日至无固定期限
茂名市西粤南路168号财富广场站北路侧及东南斜角1-5层
注册地址
房屋
许可项目:港口经营;船舶引航服务;食品销售;矿产资源(非
煤矿山)开采;水路普通货物运输。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:以自有资金从
经营范围
事投资活动;国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代
理;海上国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化
学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;港口货物装
卸搬运活动;机械零件、零部件销售;物业管理;土地整治服
- 4 -
务;水泥制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;建
筑材料销售;建筑用石加工;国际货物运输代理;信息技术咨
询服务;进出口代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳
务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供
应链管理服务;园区管理服务;国内贸易代理;煤炭及制品销
售;金属矿石销售;金属制品销售;运输设备租赁服务; 运输
货物打包服务;农副产品销售;新鲜水果批发;无船承运业
务;国际船舶代理;货物进出口 (国家禁止或涉及行政审批
的货物进出口除外);粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品
批发。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
控股股东 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会
2.历史沿革、主要业务发展状况
茂名港集团成立于 2004 年 9 月，业务定位为茂名港港
口经营和港口基础设施建设主体，作为港口建设的具体承担
者和推动者，茂名港集团承担着茂名市水东、博贺、吉达三
大港区的开发建设和经营管理任务。此外，茂名港集团还是
滨海新区基础设施投资建设主体，承担茂名滨海新区内部分
基础设施项目代建任务。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 2,024,240,568.94
净利润 72,638,195.56
- 5 -
2023-12-31/
项目
2023 年度
净资产 3,899,670,778.66
4.关联关系
茂名港集团为持有公司 5%以上股份、直接地控制公司的
法人，根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第
（一）、（三）项的规定，茂名港集团为关联法人。
5.履约能力分析：茂名港集团不是失信被执行人，属于
国有控股企业，其财务指标、经营状况和资信状况好，相关
交易能正常履约。
（二）茂名滨海物业管理有限公司
1.基本信息
名称 茂名滨海物业管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 500 万元
法定代表人 赵钟鸥
成立日期 2013 年 6 月 9 日
营业期限 2013 年 6 月 9 日至 2063 年 6 月 9 日
注册地址 茂名市西粤南路168号大院1、2、3、4号2层54号房
一般项目：物业管理；城市绿化管理；市政设施管理；会议
及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；个人商务服务；商务代理代办服务；
劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；计算机及通
讯设备租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；餐饮管理；体
经营范围
育用品设备出租；体育竞赛组织；组织体育表演活动。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
- 6 -
控股股东 茂名港集团有限公司
2.历史沿革、主要业务发展状况
茂名滨海物业管理有限公司成立于 2013 年 6 月 9 日，
为茂名港集团有限公司旗下全资子公司，业务定位为物业管
理、会议服务和餐饮服务。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 3,708,749.94
净利润 -225,692.27
净资产 1,860,609.08
4.关联关系
茂名滨海物业管理有限公司是由茂名港集团直接或者
间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据
《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的
规定，茂名滨海物业管理有限公司为关联法人。
5.履约能力分析：茂名滨海物业管理有限公司不是失信
被执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，
相关交易能正常履约。
（三）茂名港水东港务有限公司
1.基本信息
名称 茂名港水东港务有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2000 万元
法定代表人 周子文
成立日期 2013 年 1 月 16 日
- 7 -
营业期限 2013 年 1 月 16 日至 2063 年 1 月 16 日
茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二
注册地址
楼 206 房
港口、码头、航道及配套设施投资建设;沿海滩涂资源开发
经营范围 利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
控股股东 茂名港集团有限公司
2.历史沿革、主要业务发展状况
茂名港水东港务有限公司成立于 2013 年 1 月 16 日，为
茂名港集团有限公司旗下全资子公司，业务定位为港口经营
和以自有资金投资从事投资活动。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 0
净利润 -11,023.71
净资产 19,913,826.17
4.关联关系
茂名港水东港务有限公司是由茂名港集团直接或者间
接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股
票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，
茂名港水东港务有限公司为关联法人。
5.履约能力分析：茂名港水东港务有限公司不是失信被
执行人，属于国有控股企业，资信状况好，相关交易能正常
履约。
- 8 -
（四）茂名市港口经营有限公司
1.基本信息
名称 茂名市港口经营有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 528 万元
法定代表人 周子文
成立日期 1988 年 5 月 11 日
营业期限 1988 年 5 月 11 日至无固定期限
注册地址 茂名市电白区南海街道海港三路（茂名港口岸办公楼西边）
许可项目：港口经营；自来水生产与供应。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货
物装卸搬运活动；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；住房
经营范围
租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销
售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；金属材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
控股股东 茂名港集团有限公司
2.历史沿革、主要业务发展状况
茂名市港口经营有限公司的前身是茂名市港务管理局，
茂名市港务管理局于 1987 年成立，至 2002 年因应茂名市政
府的机构改革改制更名为茂名市港口经营有限公司，是市属
国有港口生产经营企业，2012 年 12 月茂名市港口经营有限
公司 100%股权无偿划转到茂名港集团，成为下属全资子公司。
公司位于茂名港水东港区内，拥有国家一类对外开放口岸约
1 公里的海岸线，拥有对外开放的万吨级综合码头一座，500
吨级双泊位码头 1 座。
- 9 -
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 16,406,679.59
净利润 -2,160,954.13
净资产 54,262,402.71
4.关联关系
茂名市港口经营有限公司是由茂名港集团直接或者间
接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《股
票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的规定，
茂名市港口经营有限公司为关联法人。
5.履约能力分析：茂名市港口经营有限公司不是失信被
执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，相
关交易能正常履约。
（五）茂名港长兴石化储运有限公司
1.基本信息
名称 茂名港长兴石化储运有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 55000 万元
法定代表人 刘一辉
成立日期 2013 年 1 月 16 日
营业期限 2013 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日
茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼二
注册地址
楼 203 房
一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
经营范围 批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货
物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；
- 10 -
集装箱租赁服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；
成品油批发（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；
非金属矿及制品销售；土地整治服务；建筑材料销售；特种
作业人员安全技术培训；电子专用材料销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；固体废物治理；成品油仓储（不含危险化
学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；成品油零售；
危险化学品经营；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东 茂名港集团有限公司
2.历史沿革、主要业务发展状况
茂名港长兴石化储运有限公司于 2013 年 1 月 6 日注册
成立，为茂名港集团有限公司全资控股的二级子公司。公司
业务定位为石化仓储、装卸、运输服务及码头设施租赁。主
要工程包括茂名港博贺新港区东区化工码头项目、茂名港博
贺新港区东区化工码头附属设施项目。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 98,394,474.39
净利润 1,137,180.13
净资产 1,024,501,295.90
4.关联关系
茂名港长兴石化储运有限公司是由茂名港集团直接或
者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据
《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的
规定， 茂名港长兴石化储运有限公司为关联法人。
- 11 -
5.履约能力分析：茂名港长兴石化储运有限公司不是失
信被执行人，属于国有控股企业，其财务指标、经营状况和
资信状况好，相关交易能正常履约。
（六）广东茂航供应链管理有限公司
1.基本信息
名称 广东茂航供应链管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2000 万元
法定代表人 赖冰
成立日期 2011 年 10 月 19 日
营业期限 2011 年 10 月 19 日至 2061 年 10 月 30 日
茂名市电城镇西井茂名港大道茂名广港码头有限公司综合
注册地址
办公楼 313 室
一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物
运输代理；信息技术咨询服务；进出口代理；货物进出口；
国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；海上国际货物运
输代理；国际船舶代理；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
园区管理服务；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；煤
炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；农副产品销
售；新鲜水果批发；粮食收购；食用农产品批发；机械零件、
零部件销售；水泥制品销售；金属材料销售；非金属矿及制
品销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；港口货物装
经营范围 卸搬运活动；物业管理；建筑用石加工；无船承运业务；石
油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；化肥销售；农业机械销售；林业产品销售；
水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服
务；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
成品油批发（不含危险化学品）；装卸搬运；新型催化材料
及助剂销售；生物质成型燃料销售；木材销售；石油天然气
技术服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食品进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：船舶引航服务；水路普通货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
控股股东 茂名港集团有限公司
- 12 -
2.历史沿革、主要业务发展状况
广东茂航供应链管理有限公司成立于 2011 年 10 月 19
日，为茂名港集团有限公司全资控股的二级子公司。公司业
务定位以交易航运要素为核心，着力拓展石油化工、建筑材
料、农副产品以及国际进出口“三主一副”主线产品。目前，
茂航公司已正式经营有色金属、农副产品、国际物流等多种
业务,覆盖广州南沙港、深圳港至马来西亚、印度尼西亚、
法国、土耳其、迪拜、美国长滩、印度孟买等国际航线和防
城港至广州南沙港、秦皇岛港至云浮港、广州珠电至三水左
田等国内航线。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 1,613,758,127.73
净利润 2,437,728.78
净资产 22,305,519.33
4.关联关系
广东茂航供应链管理有限公司是由茂名港集团直接或
者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据
《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的
规定，广东茂航供应链管理有限公司为关联法人。
5.履约能力分析：广东茂航供应链管理有限公司不是失
信被执行人，属于国有控股企业，其财务指标、经营状况和
资信状况好，相关交易能正常履约。
- 13 -
（七）茂名市中油王港石化有限公司
1.基本信息
名称 茂名市中油王港石化有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 5000 万元
法定代表人 马永新
成立日期 2000 年 5 月 24 日
营业期限 2000 年 5 月 24 日至无固定期限
茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中心楼三
注册地址
楼 301 房
作业方式：（船-泵-管道-储罐；储罐-管道-泵-船。）汽油
（1203）、煤油（1223）、柴油（1202）、石脑油[溶剂油]
（1256）、苯（1114）、甲苯（1294）、二甲苯（1307）、
乙苯（1175）、邻二甲苯（1307）、间二甲苯（1307）、对
二甲苯（1307）、1,3,5-三甲基苯（2325）、苯酚（1671）、
苯乙烯（2055）、粗苯（1114）；甲醇（1230）、乙醇（1
170）、异壬醇（1986）；乙酸乙酯（1173）、乙酸仲丁酯
（1123）；丙酮（1090）、2-丁酮（1193）、环己酮（191
5）；甲基叔丁基醚（2398）、甲缩醛（1234）、硝基甲烷
（1261）；液体石蜡（1993）、白油料（1993）、燃料油（1
993）、凝析油（1268）、混合芳烃（1307）、添加剂（19
93）、基础油（1993）；液化石油气（1075）、正丁烷（1
011）、异丁烷（1969）、丁二烯（1010）、1-3 丁二烯（1
010）、二甲醚（1033）、戊烷（1265）、戊烷发泡剂（19
经营范围 54）、润滑油（1993）、3 号喷气燃料（1268）、航空煤油
（1268）、抽余油（1268）、轻质循环油（1268）、3 号粗
白油（1993）、5 号粗白油（1993）、7 号粗白油（1993）、
1，2，4 三甲基苯（2325）、混合二甲苯（1037）、重芳烃
（1307）、异辛烷（1262）、异戊二烯（1218）、正己烷（工
业己烷）（1208）、二乙二醇（二甘醇）、乙二醇、甲醛（2
209）、石油醚（1268）、异丁烯（1055）、1-丁烯（1012）、
2-丁烯（1012）、混合 C4（1954）、丙烷（1978）、1-戊
烯（1108）、2-戊烯（1108）、碳十粗芳烃（2247）、1,2,
3 三甲基苯（2325）、蜡油（1268）（以上项目凭有效的港
口经营许可及港口危险货物作业附证经营）。码头及其他港
口设施经营：为船舶提供码头设施。货物装卸、仓储服务：
在港区内从事货物装卸、仓储经营，代办运输业务、经营和
代理各类商品及技术的进出口、但在国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相
- 14 -
关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东 茂名市鑫龙发展有限公司
实际控制人 茂名港集团有限公司
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况
茂名市中油王港石化有限公司成立于 2000 年 5 月 24 日，
是茂名港集团控股的三级子公司，公司业务定位以港口仓储
物流业务为主，油品贸易业务为辅，是茂名市第一批拥有国
家一类口岸及码头经营资质的企业。
3.财务状况
2023-12-31/
项目
2023 年度
营业收入 287,534,262.27
净利润 -28,095,051.59
净资产 51,311,078.12
4.关联关系
茂名市中油王港石化有限公司是由茂名港集团直接或
者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据
《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（二）项的
规定，茂名市中油王港石化有限公司为关联法人。
5.履约能力分析：茂名市中油王港石化有限公司不是失
信被执行人，属于国有控股企业，其经营状况和资信状况好，
相关交易能正常履约。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次新增的关联交易，主要为公司及下属控股子公司向
- 15 -
茂名港集团及其下属控股子公司采购和销售商品，公司向茂
名港集团出租物业，相关交易执行市场价格，相关交易总金
额预估为 10 亿元人民币，付款安排和结算方式遵循市场惯
例，关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求在本次新增
的预计额度范围内签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司第一大股东茂名港集团为支持和
促进公司业务发展之所需，一定程度上能够增加公司的收入，
增强公司的现金流，缓解公司的资金压力。关联交易执行的
市场价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，拟签署的关
联交易书式合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
公司将加强与关联方的沟通协商，保证关联交易的公平、
公正、公开。
五、关联交易的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条第（一）
项，以及《公司章程》第二百一十六条、第二百一十七条、
《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.6、6.3.7 条的规定，
本次关联交易事项已经过公司全体独立董事过半数同意后
提交公司董事会审议。董事会已审议该事项并提交公司 2024
年第二次临时股东大会审议。股东大会上，关联股东茂名港
集团应回避表决。
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六、备查文件
1.茂名港集团《关于增加茂名石化实华股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
2.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事
会第十二次临时会议决议。
3.公司独立董事关于第十二届董事会第十二次临时会
议相关事项的事前审核意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
- 17 -
