证券代码：000637   证券简称：茂化实华    公告编号：2024-048



              茂名石化实华股份有限公司
     第十二届董事会第十二次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2024 年 6 月 17 日收到公司第一大股东茂名港集团有限
公司（以下简称“茂名港集团”）《关于增加茂名石化实华
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，
茂名港集团提请将《关于继续接受公司第一大股东茂名港集
团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易
的议案》《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度
的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。
    公司第十二届董事会第十二次临时会议于 2024 年 6 月
20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 6 月 17
日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董
事会共有 9 名董事，9 名董事均参加本次会议并表决。公司
部分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事
长许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

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交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公
司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 2024 年度
借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-050）。
    本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
    （二）《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额
度的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：
通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公
告编号：2024-051）。
    本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事
会第十二次临时会议决议。
    2.公司独立董事关于第十二届董事会第十二次临时会
议相关事项的事前审核意见。
    3.茂名港集团《关于增加茂名石化实华股份有限公司

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2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。


    特此公告。




                      茂名石化实华股份有限公司董事会
                            2024 年 6 月 21 日




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