证券代码：000637    证券简称：茂化实华    公告编号：2024-056




              茂名石化实华股份有限公司
      第十三届监事会第一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三
届监事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场表决
方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、
专人送达方式发送全体监事。本届监事会共有监事 3 名（其中
1 名职工监事），3 名监事均出席会议并表决。本次会议由监事
朱月华主持。本次会议的通知、召集、召开、参会监事人数和
表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》
的相关规定。经审议，公司第十三届监事会成员一致同意选举
朱月华女士担任公司第十三届监事会主席，任期三年，自本次
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监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。
   三、备查文件
   1.经公司监事签字并加盖监事会印章的第十三届监事会
第一次临时会议决议。


    特此公告。




                       茂名石化实华股份有限公司监事会
                                 2024 年 7 月 4 日




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