证券代码：000637   证券简称：茂化实华    公告编号：2024-061




               茂名石化实华股份有限公司
 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时
会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估
额度的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、新增 2024 年度日常关联交易基本情况
    （一）已审议日常关联交易情况
    2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全
资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国
石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限
公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的
关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具
体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 2024 年度日
常关联交易预计公告》（公告编号：2024-028）和 2024 年 5
月 23 日《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

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2024-038）。
    2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的
议案》，公司预计 2024 年度将与公司控股股东茂名港集团
有限公司及其下属控股子公司进行日常关联交易预估额度
为 10 亿元。具体内容详见 2024 年 6 月 21 日《茂名石化实
华股份有限公司第十二届董事会第十二次临时会议决议公
告》（公告编号：2024-048）、《关于新增公司 2024 年度
日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-051）和
2024 年 7 月 4 日《2024 年第二次临时股东会决议公告》（公
告编号：2024-054）。
    （二）新增 2024 年度日常关联交易概述
    为拓展公司白油原料渠道，公司及下属子公司预计 2024
年向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司采购 F-D1 炉
用燃料油等白油产品原料，预计采购金额为 18000 万元。定
价方式由双方根据市场价协商确定。本次增加上述关联交易
预估额度后，公司 2024 年度关联交易预估额度调增为 73.46
亿元。
    截至披露日公司与中国石化燃料油销售有限公司广东
分公司关联交易尚未发生。
    （三）公司董事会审议情况
    2024 年 7 月 25 日，公司第十三届董事会第二次临时会
议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于新
增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，关联董
事许军、龙起龙回避表决。该事项已取得公司第十三届董事

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会独立董事的事前认可。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本
次关联交易需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，关
联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。
    二、关联方（交易方）的基本情况
    中国石化燃料油销售有限公司广东分公司
    负责人：黄士国
    统一社会信用代码：914401015566885250
    类型：有限责任公司分公司(法人独资)
    营业场所：广州市天河区体育西路 191 号 A 塔 9 层 02 房
    成立日期：2010 年 6 月 14 日
    营业期限：2010 年 6 月 14 日至无固定期限
    经营范围：汽车装饰用品销售;未经加工的坚果、干果
销售;化肥销售;第一类医疗器械销售;文具用品批发;珠宝
首饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;
玩具销售;钟表销售;日用品批发;互联网销售（除销售需要
许可的商品）;服装服饰批发;鞋帽批发;针纺织品销售;日用
品销售;五金产品批发;电气设备销售;金属材料销售;石油
制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类
化工产品）;成品油批发（不含危险化学品）;成品油仓储（不
含危险化学品）;润滑油销售;电子元器件与机电组件设备销
售;水上运输设备零配件销售;建筑材料销售;五金产品零售;
鞋帽零售;服装服饰零售;礼品花卉销售;眼镜销售（不含隐
形眼镜）;箱包销售;家具销售;乐器零售;灯具销售;珠宝首
饰零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;厨具卫具及日

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用杂品零售;第二类医疗器械销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜
零售;煤炭及制品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;专业保洁、
清洗、消毒服务;广告设计、代理;广告制作;洗车服务;票务
代理服务;物业管理;电子产品销售;会议及展览服务;人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;产业用纺
织制成品销售;国内货物运输代理;港口货物装卸搬运活动;
机械设备租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;办公
设备租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;船舶修理;
食品销售;成品油零售（不含危险化学品）;燃气经营;出版
物零售;烟草制品零售;成品油批发（限危险化学品）;成品
油仓储（限危险化学品）。
    关联方不是失信被执行人，履约能力好。
    中国石化燃料油销售有限公司广东分公司与公司第二
大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石油
化工集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则（2024
年修订）》第 6.3.3 条第（三）款的规定，中国石化燃料油
销售有限公司广东分公司为关联法人。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    本次新增的关联交易，主要为公司及下属子公司向中国
石化燃料油销售有限公司广东分公司采购生产白油的原料，
交易双方根据市场价协商交易价格，付款安排和结算方式遵
循市场惯例，本次新增关联交易定价公允，不存在损害公司

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和中小股东利益的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    2024 年 7 月 16 日，公司下属控股子公司茂名实华东成化
工有限公司（以下简称东成公司）与关联方中国石化燃料油销
售有限公司广东分公司签订了《销售合同》，约定东成公司在
2024 年 7 月以 7230 元/吨的价格向关联方采购 F-D1 炉用燃料
油 1000 吨。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易主要是为了支持和拓展公司白油原料渠道
之所需，有利于增加公司效益及持续经营 。关联交易执行的
市场价格，付款安排和结算方式遵循市场惯例，拟签署的关联
交易书式合同条款完备，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。公司将积极拓宽原料采购渠道，加大原料系统外购量，以
逐步降低原料采购对关联方的依赖程度，同时加强与关联方的
沟通协商，保证关联交易的公平、公正、公开。
    五、独立董事事前审核情况
    公司独立董事对此事项事前知悉且同意将《关于新增公
司2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三
届董事会第二次临时会议审议。公司独立董事认为，本次新
增日常关联交易，是为拓展原料渠道所需，有利于公司的持
续经营、增加效益，关联交易书式合同比较完备，关联交易
定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    六、备查文件
    1.公司第十三届董事会第二次临时会议决议；
    2.公司独立董事关于第十三届董事会第二次临时会议

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相关事项的事前审核意见；
    3.公司 2024 年度日常关联交易合同。


    特此公告。




                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                   2024 年 7 月 26 日




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