证券代码：000637      证券简称：茂化实华    公告编号：2024－064




                茂名石化实华股份有限公司
           2024 年第三次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，
不涉及变更以往股东会已通过的决议。
     2.本次股东会议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联
交易预估额度的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限
公司对该议案回避表决。


     一、会议召开情况
     （一）会议通知情况：
     茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2024-063）。
     （二）会议召开日期和时间：
     1.现场会议：2024 年 8 月 13 日（周二）下午 2:45 时。
     2.网络投票时间为：
                              - 1 -
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 8 月 13 日 9:15--15:00 时期间的
任意时间。
    （三）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）主持人：公司董事长王志华
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 82 人 ， 代 表 股 份
166,626,534 股，占上市公司总股份的 32.0512％。
    其中：
                    股东人数        代表股份数        占总股份
       现场投票         4          163,331,277 股     31.4174 %
       网络投票        78           3,295,257 股      0.6339 %

    中小股东出席的总体情况：
    通过 现场 和网 络投 票的中小 股东 81 人 ，代 表股 份
15,088,389 股，占上市公司总股份的 2.9023％。
   其中：
                    中小股东人数         代表股份数     占总股份
         现场投票           3         11,793,132 股      2.2685%
         网络投票           78         3,295,257 股      0.6339%

                                 - 2 -
    （二）公司董事、部分监事和董事会秘书出席本次股东
会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所律师
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案的表决结果：
    1.议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预
估额度的议案》
    总表决情况：
    同意 166,376,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8500％；反对 239,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1438％；弃权 10,359 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,838,430 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.3434％；反对 239,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5880％；弃权 10,359 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份 0.0687％。
    表决结果：通过。
    关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议
案回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所。
    （二）律师姓名：崔友财、郑梓芹。

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    （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确
认并加盖董事会印章的 2024 年第三次临时股东会决议；
    （二）广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有
限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。


    特此公告。




                           茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2024 年 8 月 13 日




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