证券代码：000637    证券简称：茂化实华     公告编号：2024-069




              茂名石化实华股份有限公司
 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时
会议，审议通过《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估
额度的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、新增 2024 年度日常关联交易的基本情况
    （一）已审议日常关联交易情况
    2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东会已审议批准
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全
资（控股）子公司预计 2024 年度将与公司第二大股东中国
石化集团茂名石油化工有限公司及中国石油化工股份有限
公司茂名分公司等其他同被中国石油化工集团公司控制的
关联方单位进行日常关联交易，预估额度为 61.66 亿元。具
体内容详见 2024 年 4 月 29 日《第十二届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：2024-024）、《公司 2024 年度日
常关联交易预计公告》（公告编号：2024-028）和 2024 年 5
月 23 日《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

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2024-038）。
    2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的
议案》，公司预计 2024 年度将与公司控股股东茂名港集团
有限公司及其下属控股子公司进行日常关联交易预估额度
为 10 亿元。具体内容详见 2024 年 6 月 21 日《第十二届董
事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-048）、
《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》
（公告编号：2024-051）和 2024 年 7 月 4 日《2024 年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-054）。
    2024 年 8 月 13 日，公司 2024 年第三次临时股东会已审
议批准《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案》，公司预计 2024 年度将与中国石化燃料油销售有限
公司广东分公司进行日常关联交易，预估额度为 1.8 亿元。
具体内容详见 2024 年 7 月 26 日《第十三届董事会第二次临
时会议决议公告》（公告编号：2024-060）、《关于新增公
司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：
2024-061）和 2024 年 8 月 13 日《2024 年第三次临时股东会
决议公告》（公告编号：2024-064）。
    （二）本次新增 2024 年度日常关联交易概述
    1.公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石化
炼油销售有限公司采购商品丙丁烷混合物液化石油气等，预
计采购金额 1.435 亿元。实际履行中，公司下属子公司因原
料需求量增加，加大了对高质量原料的采购力度以满足装置

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生产需求。2024 年 1-8 月实际采购金额已达到 1.73 亿元，
超过了年度股东会审议的预估额度。经测算，2024 年全年采
购额度将达 3.935 亿元，因此公司本次增加 2024 年向中国
石化炼油销售有限公司采购商品丙丁烷混合物液化石油气、
商品丁烷液化气石油气的额度，金额为 2.5 亿元。该关联交
易价格根据市场价协商确定。
    2.公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石油
化工股份有限公司茂名分公司提供劳务，预估收取加工费、
中转费为 100 万元。而茂名实华东成化工有限公司（以下简
称“东成公司”）、茂名实华东油化工有限公司（以下简称
“东油公司”） 2024 年 1-8 月为中国石油化工股份有限公
司茂名分公司中转商品丁烷液化石油气、丙烯、商品丁烷液
化石油气体、甲基叔丁基醚等物料发生的中转费已达 101.44
万元，超过了年度股东会审议的预估额度。经测算，2024 年
全年发生的中转费将达 400 万元。因此，公司本次增加 2024
年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司提供劳务的预
估额度，金额为 300 万元。该关联交易价格为协议价。
    综上所述，本次增加关联交易预估额度为 2.53 亿元，
则公司 2024 年度关联交易预估额度调增为 75.99 亿元。
    (三）公司董事会审议情况
    2024 年 9 月 12 日，公司第十三届董事会第三次临时会
议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避”审议通过
了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》，
关联董事许军、龙起龙回避表决。该事项已取得公司第十三

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届董事会独立董事的事前认可。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规
定，本次关联交易需提交公司 2024 年第四次临时股东会审
议，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表
决。
    二、关联方（交易方）的基本情况
    （一）中国石化炼油销售有限公司
    法定代表人：任家军
    统一社会信用代码：91310105552908973D
    注册资本：100000 万元人民币
    类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    营业场所：上海市长宁区延安西路 728 号 25 层
    成立日期：2010 年 3 月 23 日
    营业期限：2010 年 3 月 23 日至无固定期限
    经营范围：生产（限分支机构经营）、销售沥青及其他
石油化工原料、危险化学品（详见许可证）；机械设备租赁。
    （二）中国石油化工股份有限公司茂名分公司
    负责人：尹兆林
    统一社会信用代码：91440900722484553D
    类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
    营业场所：茂名市双山四路 9 号大院 1 号楼
    成立日期：2000 年 3 月 28 日
    营业期限：2000 年 3 月 28 日至无固定期限
    经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；
石油化工、化纤、食品添加剂及其他化工产品的生产、销售、

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储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、
应用咨询。
    以上关联方不是失信被执行人，履约能力好。
    中国石化炼油销售有限公司、中国石油化工股份有限公
司茂名分公司与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化
工有限公司同属中国石油化工集团有限公司控制的企业，根
据《股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条第（三）款
的规定，中国石化炼油销售有限公司、中国石油化工股份有
限公司茂名分公司与公司为关联法人。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司本次增加 2024 年向中国石化炼油销售有限公司采
购商品丙丁烷混合物液化石油气、商品丁烷液化气石油气的
额度，金额为 2.5 亿元；增加 2024 年向中国石油化工股份
有限公司茂名分公司提供劳务的预估额度，金额为 300 万元。
本次新增的关联交易价格分别为根据市场价协商确定和协
议价，付款安排和结算方式遵循市场惯例，新增关联交易定
价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    2023 年 12 月 25 日，公司下属控股子公司东油公司与中
国石化炼油销售有限公司签订《2024 年产品销售框架协议》，
约定东油公司于 2024 年向中国石化炼油销售有限公司采购
液化石油气暂定 9672 吨，具体数量以双方商定的月度销售
计划为准。
    2024 年 3 月 1 日，公司下属控股子公司东成公司与中国

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石化炼油销售有限公司签订《2024 年液化气销售框架合同》，
约定东成公司于 2024 年向中国石化炼油销售有限公司采购
商品丁烷液化石油气暂定 10800 吨，具体数量以双方商定的
月度销售计划为准。
    2023 年 8 月 2 日，东油公司与中国石油化工股份有限公
司茂名分公司签订《甲基叔丁基醚仓储中转服务合同》，约
定东油公司在 2023 年 8 月-2024 年 8 月为中国石油化工股份
有限公司茂名分公司仓储中转甲基叔丁基醚。
    2023 年 12 月 28 日，公司下属控股子公司东成公司与中
国石油化工股份有限公司茂名分公司签订《油品仓储中转合
同》，约定 2024-2026 年间，中国石油化工股份有限公司茂
名分公司委托东成公司中转商品液化石油气、丙烯。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及下属子公司2024年度与中国石化炼油销售有限
公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的日常关
联交易是以确保公司正常生产、具备持续经营能力和持续盈
利能力为目的，有利于公司的持续经营、增加效益。公司将
积极拓宽原料采购渠道，加大原料系统外购量，以逐步降低
原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的
沟通协商，做到公开、公平、公正。
    五、独立董事事前审核情况
    公司独立董事对此事项事前知悉且同意将《关于新增公
司2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司第十三
届董事会第三次临时会议审议。公司独立董事认为，本次新
增日常关联交易是以确保公司正常生产、具备持续经营能力

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和持续盈利能力为目的，有利于公司的持续经营、增加效益。
关联交易书式合同比较完备，关联交易定价公允，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务原料采购依赖
公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其
关联方，这是公司业务性质、行业产业情况和历史原因形成
的。在未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。
    六、备查文件
    （一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第三次临时会议决议。
    （二）公司独立董事关于第十三届董事会第三次临时会
议相关事项的事前审核意见。
    （三）相关日常关联交易合同。


    特此公告。




                      茂名石化实华股份有限公司董事会
                            2024 年 9 月 13 日




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