证券代码：000637    证券简称：茂化实华     公告编号：2024-068



              茂名石化实华股份有限公司
      第十三届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 12 日上午以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 9
日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本
届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事， 名职工董事），
9 名董事均出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员
列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额
度的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果：通过。

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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公
告编号：2024-069）。
    本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
    （二）《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司
借款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的议
案》。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。表决结果：
通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担保额
度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的公告》公告编号：
2024-070）。
    本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
    （三）《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、
茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不
良债权的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化
学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》
（公告编号：2024-071）。
    本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
    （四）《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议
案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    公司决定于 2024 年 9 月 30 日（周一）召开公司 2024
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年第四次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2024-072）。
    三、备查文件
    （一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第三次临时会议决议。
    （二）公司独立董事关于第十三届董事会第三次临时会
议相关事项的事前审核意见。


    特此公告。




                       茂名石化实华股份有限公司董事会
                             2024 年 9 月 13 日




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