茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第三次临时会议




       公司独立董事关于第十三届董事会第三次
          临时会议相关事项的事前审核意见


    一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的
议案
    本次增加日常关联交易预估额度为 25300 万元，则公司
2024 年度日常关联交易预估额度调增为 75.99 亿元。公司及
下属子公司 2024 年度与中国石化炼油销售有限公司、中国
石油化工股份有限公司茂名分公司进行的日常关联交易是
以确保公司正常生产、具备持续经营能力和持续盈利能力为
目的，有利于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合
同比较完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。公司主营业务原料采购依赖公司第二大股东
中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这是公司
业务性质、行业产业情况和历史原因形成的。在未来可预见
的期限内，该等依赖程度不会减弱。
    二、关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借
款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的议案
    为满足公司业务开展对资金的需要，缓解公司资金压力，
努力提高公司业绩，公司拟接受第一大股东茂名港集团有限
公司提供的借款和担保，借款和担保额度合计不超过4亿元
人民币。上述额度可以循环使用，单笔借款的借款金额由公
司根据经营资金需求与茂名港集团协商确定，单笔借款期限
为一年（以资助资金实际到账之日开始计算），单笔借款年化
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利率不超过4.65%）。该关联交易是为满足公司业务开展对资
金的需求以及缓解公司资金压力，系正常经营所需，双方协
商的财务资助对价公允合理。茂名港集团为公司提供财务资
助遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易一定程
度上解决了公司的资金困难，增加现金流，没有损害公司利
益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。茂名港
集团无偿为公司提供担保，更是体现了对公司业务的有力支
持，增强了公司信用和保障公司资金流的稳定。


    我们对上述事项事前知悉且同意将《关于新增公司 2024
年度日常关联交易预估额度的议案》《关于接受公司第一大
股东茂名港集团有限公司借款和担保额度合计不超过 4 亿元
人民币暨关联交易的议案》提交公司第十三届董事会第三次
临时会议审议。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于
第十三届董事会第三次临时会议相关事项的事前审核意见
签字页）


独立董事（签名）：




————（卢国桢）————（张保国）————（梁宇）




                     茂名石化实华股份有限公司董事会
                                2024 年 9 月 12 日




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