证券代码：000637      证券简称：茂化实华    公告编号：2024－081




                茂名石化实华股份有限公司
           2024 年第五次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，
不涉及变更以往股东会已通过的决议。
     2.本次股东会议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新
增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东
茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别决
议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通
过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。



     一、会议召开情况
     （一）会议通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会
的通知》（公告编号：2024-076）。
     （二）会议时间


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     1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。
     2.网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30
时和 13:00—15:00 时。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15—15:00 时期间的
任意时间。
     （三）现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司七楼会
议室。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
     （六）主持人：由半数以上董事推举公司董事朱广宇主
持
     本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
     二、会议的出席情况
     （一）股东出席的总体情况：
     出席会议的股东 198 人，代表股份 246,588,752 股，占
上市公司总股份的 47.4323%。
     通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 197 人 ， 代 表 股 份
95,050,607 股，占上市公司总股份的 18.2833％。
     其中：
                     股东人数          代表股份数             占总股份
          现场投票       4          86,453,631 股            16.6297 %
          网络投票     193           8,596,976 股            1.6537 %


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    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份
18,392,606 股，占上市公司总股份的 3.5379％。
   其中：
                      中小股东人数       代表股份数            占总股份
           现场投票        3            9,795,630 股           1.8842%
           网络投票       193           8,596,976 股           1.6537%

    （二）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席本次
股东会，高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所律师
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案的表决结果：
    1.议案 1.00《关于公司控股子公司合计向银行新增申请
不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂
名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》（特别
决议案）
    总表决情况：
    同意 92,572,706 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 97.3931％；反对 2,275,101 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 2.3936％；弃权 202,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.2134％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,914,705 股，占出席会议的中小股东所持有表

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决权股份的 86.5277％；反对 2,275,101 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 12.3697％；弃权 202,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份 1.1026％。
    表决结果：通过（此议案为特别决议案，经出席股东会
的股东所持表决权股份的三分之二以上通过）。
    关联股东茂名港集团有限公司回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所。
    （二）律师姓名：崔友财、郑梓芹。
    （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确
认并加盖董事会印章的 2024 年第五次临时股东会决议。
    （二）广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有
限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书》。
    特此公告。


                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                                     2024年10月25日

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