茂化实华：公司第十三届董事会第五次临时会议决议公告2024-10-25
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21
日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董
事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、
梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原
因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监
事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集，
由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
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（一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石
油化工有限公司提名监事候选人的议案》。表决情况：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
公司第十三届监事会主席朱月华女士已于 2024 年 10 月
14 日提交请辞，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工
有限公司（以下简称“茂名石化”）提名莫雯女士为公司第
十三届监事会监事候选人。公司董事会接受茂名石化的提案
并提议召开公司临时股东会进行补选。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮
资讯网披露的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选
人的公告》（公告编号：2024-083）。
（二）《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，
具体如下：
1.《董事会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
2.《监事会议事规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
3.《董事会战略委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
4.《董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
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通过。
5.《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
6.《总经理工作细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
7.《投资管理办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
8.《内部审计办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
9.《内部控制与风险管理办法》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
上述第 1 至第 2 项尚需提交公司 2024 年第六次临时股
东会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行。
上述第 3 至第 9 项经本次董事会审议通过后生效执行，
原相关制度停止执行。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮
资讯网披露的《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告》
（公告编号：2024-084），相关制度文件同日刊载于巨潮资
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讯网。
（三）《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议
案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结
果：通过。
公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（周三）采取现
场表决和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第六次临时
股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网《关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告
编号：2024-085）。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会
第五次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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