证券代码：000637      证券简称：茂化实华    公告编号：2024-084




                茂名石化实华股份有限公司
       关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通
 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将
 有关事项公告如下：
       一、修订制度的原因
       为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升
 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最
 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理
 类制度进行了修订。
       二、修订的基本情况
       本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细
                                                    是否需要提交
序号                    制度名称
                                                     股东会审议


                              - 1 -
1                董事会议事规则                          是
2                监事会议事规则                          是
3         董事会战略委员会工作细则
4         董事会审计委员会工作细则
5    董事会提名与薪酬考核委员会工作细则
6                总经理工作细则
7                  投资管理办法
8                  内部审计办法

9          内部控制与风险管理办法

    上述第 1、第 2 项制度尚需提交公司 2024 年第六次临时
股东会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后
生效执行，原相关制度停止执行。
    上述第 3 至第 9 项制度经公司董事会审议通过后生效执
行，原相关制度停止执行。
    以上制度文件详见于 2024 年 10 月 25 日巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第五
次临时会议决议。
    特此公告。


                          茂名石化实华股份有限公司董事会
                                   2024 年 10 月 25 日



                           - 2 -