证券代码：000637      证券简称：茂化实华    公告编号：2024－085




                茂名石化实华股份有限公司
    关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。
     （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事
会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
     （四）会议召开日期和时间：
     1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。
     2.网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15--15:00 时期间的
任意时间。
                              - 1 -
    （五）会议的召开方式：
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 11 月 6 日（周三）。
    （七）出席会议对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2024 年 11 月 6 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    2.董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
    二、会议审议事项

                        - 2 -
      (一）本次股东会提案编码表
                                                                   备注
   议案                                                           该列打钩
                                      议案名称
   编码                                                           的栏目可
                                                                   以投票

   100       总议案：代表除累积投票提案外的所有议案                  √

非累积投票议案

   1.00      《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事的议案》      √

   2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议案）        √

   3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》（特别决议案）        √


      （二）上述议案已经公司第十三届董事会第五次临时会
议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第六次临时
股东会审议。
      （三）议案披露情况
      上述议案见公司于2024年10月25日在公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的文件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资
讯网的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公
告》(公告编号：2024-083)、《关于修订公司9项规则及治
理类制度的公告 》（公告编号：2024-084）。
      （四）特别说明
      1.任何具有合法适当的监事候选人提名权利的股东均
可以在公司 2024 年第六次临时股东会召开 10 日前以临时提
案的方式提出监事候选人并书面提交董事会。董事会在对提
案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格进行审核后，
                                    - 3 -
将符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、行政法规、
部门规则和规范性文件以及《公司章程（2024 年修订）》规
定的提案人提名的被提名人与莫雯女士合并以累积投票制
的方式提交股东会进行差额选举。
    2.议案 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议
案 3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议案，
须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3.本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披
露。
       三、会议登记等事项
    （一）会议登记时间：2024 年 11 月 12 日上午 8:00-11:30
时，下午 2:30-5:00 时
    会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
       （二）联系电话：0668-2246332
            联系邮箱：mhsh000637@163.net
    （三）登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
    1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股
凭证；
    2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及

                            - 4 -
委托人股票账户卡、持股凭证；
    3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
    4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股
票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2024 年第六次临时股东会”字样）或
传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会
时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或
传真须在 2024 年 11 月 12 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
    （四）注意事项
    请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票（网络投票的具体
操作流程见附件 1）。
    五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：马永新 、张荣华、何星
    联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332

                         - 5 -
    传真：0668-2899170
    电子邮箱：mhsh000637@163.net
    联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码：525000
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
    六、备查文件
    经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会
第五次临时会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                       茂名石化实华股份有限公司董事会
                                 2024 年 10 月 25 日




                         - 6 -
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
    （二）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。
    如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即
9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月
13 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。

                         - 7 -
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                        - 8 -
  附件 2：
                                 授权委托书

      兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席
  茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会，授
  权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
  行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签
  署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人
  （本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限
  为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
      委托人对受托人的表决指示如下：
                                                    备注
 议案
                      议案名称                   该列打钩   同意   反对   弃权
 编码                                            的栏目可
                                                   以投票

 100    总议案：代表除累积投票提案外的所有议案      √

非累积投票议案

 1.00   《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事        √
        会监事的议案》

 2.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》 特       √
        别决议案）

 3.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》 特       √
        别决议案）

        委托人姓名/名称：
        委托人身份证号码（或统一信用代码）：
        委托人股东账号：
        委托人持有股数：
        委托人签名或盖章：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：    年   月 日
                                      - 9 -