证券代码：000637     证券简称：茂化实华    公告编号：2024-086



              茂名石化实华股份有限公司
         第十三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董
事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公司
部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董
事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1.《公司 2024 年第三季度报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。

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    具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公
司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。
    2.《公司关于放弃优先购买权的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：
通过。
    公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规
划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决
策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导
致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥
有的主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益
的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
    具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公
司关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2024-088）。
    三、备查文件
    经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会
第二次会议决议。


    特此公告。


                         茂名石化实华股份有限公司董事会

                                 2024 年 10 月 31 日




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