证券代码：000637     证券简称：茂化实华     公告编号：2024-089




               茂名石化实华股份有限公司
         第十三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三
届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮
件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事
朱月华女士已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事
会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按
照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3 名监事
均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和
主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关
法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：


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    《公司 2024 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    公司监事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》能够客
观反映公司 2024 年第三季度的经营状况和财务状况，所载资
料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第
二次会议决议。


    特此公告。




                       茂名石化实华股份有限公司监事会
                                 2024 年 10 月 31 日




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