证券代码：000637    证券简称：茂化实华   公告编号：2024-088



               茂名石化实华股份有限公司
               关于放弃优先购买权的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、放弃权利事项概述
   （一）基本情况
    公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京
海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵
复公司）持有北京海洋馆 15%股权。
    2024 年 10 月 24 日，公司收到牵复公司的书面通知，牵
复公司拟将其持有的北京海洋馆 15%股权以 9500 万元的价格
转让给北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋），
其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期
支付，在股权转让合同签订 3 日内支付转让价款 1000 万元，
工商变更登记后支付剩余转让价款 8500 万元。
    （二）审议程序
    2024 年 10 月 29 日，公司第十三届董事会第二次会议以
“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于放
弃优先购买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转
让的优先购买权。
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    本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根据有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股权转让事
项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。本
次股权转让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、交易双方基本情况
    （一）出让方基本情况
    公司名称：深圳市牵复控股有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5H6R42X2
    类型：有限责任公司
    住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号
中深花园 B 座 1015S0180
    法定代表人：吴为
    注册资本：2000 万元人民币
    营业期限：2022 年 1 月 17 日至无固定期限
    经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；
工程管理服务；专用设备修理；住宅水电安装维护服务；供
冷服务；专业设计服务；工业工程设计服务；建筑材料销售；
广告设计、代理；国内贸易代理；供应链管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：无
    主要股东：北京鸿盛农泰科贸有限公司、于博
    与公司关系：与公司不存在关联关系。
    牵复公司不是失信被执行人。
    （二）受让方基本情况

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    公司名称：北京佰信海洋科技有限公司
    统一社会信用代码：91110107MADPGAW87Q
    类型：其他有限责任公司
    住所：北京市石景山区实兴大街 7 号 2 幢 3 层 2440 号
（集群注册）
    法定代表人：卢帆
    注册资本：5000 万元人民币
    营业期限：2024 年 7 月 2 日至无固定期限
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理
服务除外）；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包
服务；软件销售；计算机系统服务；停车场服务；旅客票务
代理；机械设备租赁；企业管理；社会经济咨询服务；市场
调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、
代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；翻译服务；
专业设计服务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主要股东：北京多比科技有限公司、卢帆
    与公司关系：与公司不存在关联关系。
    佰信海洋不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：北京信沃达海洋科技有限公司

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    统一社会信用代码：91110102089690692F
    类型：其他有限责任公司
    住所：北京市西城区西直门外大街 137 号 49 幢平房第
一间
    法定代表人：吕奇伦
    注册资本：15000 万元人民币
    营业期限：2013 年 12 月 25 日至 2033 年 12 月 24 日
    经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、
技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易
咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文
化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；
设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日
用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；
驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊
瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公
开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领
取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    其他说明：北京海洋馆股权清晰，目前不存在抵押、质

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押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查
封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。北
京海洋馆不属于失信被执行人。
    （二）标的公司最近一年又一期主要财务数据
                                                           单位：（元）

   项目       2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

 资产总额          337,985,808.59                 300,669,956.02

 负债总额           25,804,467.94                  49,596,014.40

  净资产           312,181,340.65                 251,073,941.62

 营业收入          297,387,985.46                 173,722,021.24

  净利润           106,472,921.79                  38,892,600.97


    （三）本次交易前后股权结构情况
                                                 持有股份比例
       股东名称
                                    本次交易前             本次交易后

茂名石化实华股份有限公司              85%                       85%

 深圳市牵复控股有限公司               15%                        /

北京佰信海洋科技有限公司                  /                     15%

            合计                      100%                      100%


    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    牵复公司本次转让北京海洋馆 15%股权，对应出资额为
2250 万元（货币出资），股权转让交易总价款为 9500 万元。
本次股权转让价格是牵复公司与受让方佰信海洋协商一致
后确定，定价方式不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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    公司如不放弃优先购买权，则需支付 9500 万元的对价
以获得北京海洋馆 15%的股权。
    五、本次放弃优先购买权对公司的影响
    公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划、
资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决策，
符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合
并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥有的
主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情
况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
    本次股权转让事项尚需工商行政部门审批，未来北京海
洋馆的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、
内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、
有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的
风险。
    六、备查文件
    （一）《沟通函》；
    （二）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第二次会议决议。


    特此公告。



                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 31 日




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