证券代码：000637      证券简称：茂化实华    公告编号：2024－090



               茂名石化实华股份有限公司
           2024 年第六次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，
不涉及变更以往股东会已通过的决议。
     2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议
案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决
议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。


     一、会议召开情况
     （一）会议通知情况
     茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召
开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：
2024-085）。
     （二）会议时间
     1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。


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    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30
时和 13:00—15:00 时。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 11 月 13 日 9:15—15:00 时期间的
任意时间。
    （三）现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司七楼会
议室。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）主持人：公司董事长王志华
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 173 人 ， 代 表 股 份
238,762,249 股，占上市公司总股份的 45.9268％。
    其中：
                    股东人数        代表股份数     占总股份
         现场投票      3          232,686,076 股     44.7581%

         网络投票      170          6,076,173 股     1.1688%

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份
10,566,103 股，占上市公司总股份的 2.0324％。

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    其中：
                   中小股东人数    代表股份数    占总股份

        现场投票              1   4,489,930 股    0.8637%
        网络投票            170   6,076,173 股    1.1688%

    （二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东
会，部分高级管理人员列席会议。广东华商律师事务所律师
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案的表决结果：
    1.议案 1.00《关于补选莫雯女士为公司第十三届监事会
监事的议案》
    总表决情况：
    同意 234,714,033 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 98.3045％；反对 2,088,400 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.8747％；弃权 1,959,816 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.8208％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,517,887 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的 61.6868％；反对 2,088,400 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的 19.7651％；弃权 1,959,816 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份 18.5481％。
    表决结果：通过。
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    2.议案 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 234,859,433 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 98.3654％；反对 1,956,700 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.8195％；弃权 1,946,116 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.8151％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,663,287 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的 63.0629％；反对 1,956,700 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的 18.5187％；弃权 1,946,116 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份 18.4185％。
    表决结果：通过（此议案为特别决议案，经出席股东会
的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过）。
    3.议案 3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 234,859,433 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 98.3654％；反对 1,926,000 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的 0.8067％；弃权 1,976,816 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.8279％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,663,287 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份的 63.0629％；反对 1,926,000 股，占出席会议的中

                          — 4 —
小股东所持有表决权股份的 18.2281％；弃权 1,976,816 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份 18.7090％。
    表决结果：通过（此议案为特别决议案，经出席股东会
的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过）。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所。
    （二）律师姓名：崔友财、郑梓芹。
    （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确
认并加盖董事会印章的 2024 年第六次临时股东会决议。
    （二）广东华商律师事务所《关于茂名石化实华股份有
限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书》。
    特此公告。




                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                                   2024年11月14日



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