证券代码：000637    证券简称：茂化实华     公告编号：2024-095



              茂名石化实华股份有限公司
      第十三届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日
以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司
董事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公
司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事
长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议审议通过了以下议案：
    1.《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的
议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
2 票。表决结果：通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
                            - 1 -
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公
告编号：2024-096）。
    2.《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通
过。具体制度内容同日刊载于巨潮资讯网。
    三、备查文件
    （一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第六次临时会议决议。
    （二）公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时
会议相关事项的事前审核意见。


    特此公告。




                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                               2024 年 12 月 11 日




                           - 2 -