西王食品：年度股东大会通知2024-04-27
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-009
西王食品股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知
的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，具体
情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第五次会
议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00；
2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2024 年 5 月 17 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议
8.00 √
案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》 √
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的
11.00 √
议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露。
其中，议案 7、议案 11 属于关联事项，关联人西王集团有限公
司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。议案 10 为特别
决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案已经公司第十四届董事会第五次会议和第十四届监事
会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2024 年 4 月
27 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2024 年 5 月 20 日、21 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2024 年 5 月 21 日 17:30 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024 年 5 月 24 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场
股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2023
年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议
结束止。
委托人名称/姓名（签名/盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名（签名/盖章）：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《公司 2023 年度董事会工作
1.00 √
报告》
《公司 2023 年度监事会工作
2.00 √
报告》
《公司 2023 年度报告全文及
3.00 √
其摘要》
《公司 2023 年度内部控制评
4.00 √
价报告》
《公司 2023 年度财务决算报
5.00 √
告》
《公司关于 2023 年度利润分
6.00 √
配预案的议案》
《公司关于预计 2024 年度日
7.00 √
常关联交易的议案》
《公司关于向银行及其他金融
8.00 机构申请综合授信额度的议 √
案》
《关于拟续聘会计师事务所的
9.00 √
议案》
《关于修改<公司章程>等相关
10.00 √
制度的议案》
《关于公司与西王集团财务有
11.00 限公司签署金融服务协议的议 √
案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有
多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
