西王食品股份有限公司

                 董事会对独立董事独立性评估的专项意见



    根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市

规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的独

立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查，公司第十四届董事会独立董事何东平先生、董华先生、

张光水先生的任职经历以及签署的相关文件真实、准确，上述人员未

在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨

碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所

股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




    《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西王食品股份有限公司董事会

    《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 26 日