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公司公告

西王食品:董事会提名委员会实施细则2024-04-27  

                     西王食品股份有限公司
                 董事会提名委员会实施细则


                         第一章   总则

   第一条 为规范西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事、

高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中

华人民共和国公司法》、 西王食品股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定

本实施规则。

   第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要

职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管

理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责,

依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提名委员会的提案应当提

交董事会审议决定。

                         第二章   人员组成

   第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事三名。

   第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之

一以上董事会成员提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。

   第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员

担任,负责召集并主持委员会工作;主任委员在委员内选举,由董事

会批准产生。

   当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行
其职责;主任委员既不能履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,

半数以上委员可选举出一名委员代行主任委员职责,并将有关情况及

时向公司董事会报告。

   第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,

连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员

资格,并由董事会根据本细则第三条至第五条的规定补足委员人数。

                       第三章   职责权限

   第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的

选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴

选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会及证券交易所规定和《公司章

程》规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在

董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行

披露。

    公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份 1%以上的股

东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。提名委员会

应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。

                        第四章 工作程序

   第八条 提名委员会可以依据相关法律法规和《公司章程》的规
定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选

条件、选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会审议通过,并

遵照实施。

   第九条 董事、高级管理人员的选任程序:

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新

董事、高级管理人员的需求情况;

(二)提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况;

(三)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级

管理人员人选;

(四)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条

件,对初选人员进行资格审查,并形成明确的审查意见;

(五)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提出

董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

(六)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                        第五章 议事规则

    第十条 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三

天通知全体委员,会议由主任委员召集和主持,主任委员不能出席时

可委托其他一名独立董事委员召集和主持。

    除主任委员外,公司董事会或二名以上委员联名可提议召开提名

委员会会议,主任委员于收到提议后十日内召集会议。主任委员应于

会议召开前 3 日通知全体委员。经全体委员一致同意,可以免于执行
前述通知期。

   第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员(包括以书

面形式委托其他委员出席会议的委员)出席方可举行;每一名委员有

一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

   第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;在

保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依

照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

   提名委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时,该关联委员应

回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席方可举行,

会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关

联委员人数不足该提名委员会无关联委员总数的二分之一时,应将该

事项提交董事会审议。

    第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级

管理人员及其他与会议讨论事项相关的人员列席会议。

    第十四条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见,费用由公司支付。

    第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

    第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在

会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。提名委员会会议

资料,应当至少保存十年。

    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会。

   第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得

擅自披露有关信息。

                        第六章   附   则

    第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。

    第二十条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司

章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程

序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的

规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

   第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。




                                       西王食品股份有限公司

                                           2024 年 4 月 26 日