证券代码：000639          证券简称：西王食品        公告编号：2024-002


                    西王食品股份有限公司

              第十四届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

     1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

     2、董事会会议于2023年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

     3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

     4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全

部列席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

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   《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过了《公司2023年度报告全文及其摘要》

   《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023

年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （四）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

   《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

   2023年度财务决算报告数据与公司2023年度审计报告一致，具体

见2023年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （六）审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》

   《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议

案尚需提交股东大会审议通过。
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    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （七）审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

   《关于预计2024年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事

王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

   《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn上。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （九）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授

信额度的议案》

   《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （十）审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

   《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
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   《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提

交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （十二）审议通过了《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》

   修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬

考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制

委员会实施细则》、《独立董事管理办法》同日刊登巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上。

   修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《独立董事管理办法》尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （十三）审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金

融服务协议的议案》

    《关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易

公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决，本

议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （十四）审议通过了《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急
                              4
处置预案》

    《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》同日刊

登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎

先生回避表决。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    （十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    《会计政策变更公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （十六）审议通过了《关于选举公司第十四届董事会提名委员会

主任委员的议案》

    因工作调整，王辉先生申请辞去第十四届董事会提名委员会主任

委员职务，其他任职不变。选举董华先生担任第十四届董事会提名委

员会主任委员，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

    调整前：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董

华（独立董事）、张光水（独立董事）；

    调整后：主任委员董华（独立董事），成员王辉、孙新虎、何东

平（独立董事）、张光水（独立董事）；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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    （十七）审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

    公司董事会拟定于2024年5月24日(星期五)14：00在公司会议室

召开公司2023年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023

年度股东大会的通知》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                  西王食品股份有限公司董事会

                                       2024 年 4 月 26 日




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