西王食品股份有限公司
                       股东大会议事规则
                         第一章   总 则

    第一条 为完善西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）治

理，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工

作效率和科学决策，维护公司、股东及公司职工的合法权益，根据 中

华人民共和国公司法》（以下简称“   公司法》”）、 中华人民共和

国证券法》（以下简称“   证券法》”）、 上市公司股东大会规则》、

  深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 西

王食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，

结合公司实际情况，制定本规则。

    第二条 股东大会是公司的权力机关，依据 公司法》、 公司章

程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东

对自身权利的处分。

    第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 上市公司股东大会

规则》、 公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能

够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股

东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法

行使职权。

    第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准

则。

                         第二章   股 东
                 第一节   股东及其权利与义务

    第五条 股东为合法持有公司股份的机构和自然人。

   第六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司

股份的充分有效证据。

   第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同

一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

   第八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确

认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记

日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

    第九条 股东享有下列权利：

   （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

   （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股

东大会，并行使相应的表决权；

   （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

   （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其

所持有的股份；

   （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记

录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

   （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩

余财产的分配；

   （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要

求公司收购其股份；
   （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

    第十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当

向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。

公司经核实股东身份后，应当按照股东的要求予以提供。

    第十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规

的无效，股东有权请求人民法院认定无效。

    股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政

法规或者 公司章程》，或者决议内容违反    公司章程》的，股东有

权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

    第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政

法规或者 公司章程》的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以

上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人

民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者

  公司章程》的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事

会向人民法院提起诉讼。

    监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉

讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不

立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的

股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定

的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

    第十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者 公司
章程》的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

    第十四条 股东承担下列义务：

    （一）遵守法律、法规和 公司章程》；

    （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

    （三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得

滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

    公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当

依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责

任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担

连带责任。

    （五）法律、行政法规及 公司章程》规定应当承担的其他义

务。

    第十五条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的

股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

    第十六条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以

上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享

有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，以及符

合 公司章程》规定的股东。

    实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议

或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

    第十七条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损
害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责

任。

   公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有

诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得

利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式

损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害

公司和社会公众股股东的利益。

   第十八条 公司的控股股东应与公司实行人员、资产、财务分

开，实现机构、业务、人员独立，各自独立核算、独立承担责任和

风险。

   公司的控股股东应充分尊重公司财务的独立性，不得干预公司

的财务、会计活动。

   公司的控股股东与公司之间没有上下级关系。公司的控股股东

及其下属机构不得向公司及公司下属机构下达任何有关公司经营的

计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

   第十九条 公司的控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司

相同或相近的业务，控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

            第二节 出席股东大会的股东资格认定与登记

   第二十条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为

出席会议并参与表决，两者具有同等法律效力。

   股权登记日收市后登记在册的所有股东或其代理人，均有权出

席股东大会，并依照有关法律、法规及本规则行使表决权。本公司
和召集人不得以任何理由拒绝。

    股东应当以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应当由其

法定代表人签署（或盖章）授权委托书并加盖法人印章。

   第二十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出

席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

    第二十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应

当至少载明下列内容：

    （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃

权票的指示；

    （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法

人单位印章。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以

按自己的意思表决。
   第二十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授

权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或

者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会

议的通知中指定的其他地方。

   委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决

议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

    第二十四条 拟出席会议人员提交的相关凭证有下列情况之一

的，视为无出席当次股东大会的股东资格：

    （一）相关人员身份证存在伪造、涂改、过期、编号位数不正

确等不符合   中华人民共和国居民身份证法》相关规定的情形的；

    （二）相关人员身份证资料无法辨认的；

    （三）授权委托书没有委托人签署和盖章不符合本规则要求

的；

    （四）同一股东委托多人出席会议，但授权委托书签章样本明

显不一致的；

    （五）拟出席会议人员提交的相关凭证有其他违反法律、行政

法规和 公司章程》规定的。

    第二十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议

登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地

址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名

称）等事项。

                  第三章   股东大会的一般规定
   第二十六条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力

机构。

   第二十七条 股东大会在     公司法》、 公司章程》和本规则规定

的范围内依法行使下列职权：

   （一）决定公司的经营方针和投资计划；

   （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董

事、监事的报酬事项；

   （三）审议批准董事会的报告；

   （四）审议批准监事会报告；

   （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

   （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

   （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

   （八）对发行公司债券作出决议；

   （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决

议；

   （十）修改本章程；

   （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

   （十二）审议批准 公司章程》中规定的对外担保事项；

   （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产百分之三十的事项；

   （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

   （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
   （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股

东大会决定的其他事项。

   上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构

和个人代为行使。

    第二十八条 公司下列对外担保行为，须经公司董事会审议通过

后提交股东大会审议：

   1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经

审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

   2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后

提供的任何担保；

   3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

   4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

   5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的

30％；

   6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

   董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董

事审议同意。股东大会审议前款第 5 项担保事项时，应经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

   股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案

时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项

表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

    第二十九条 股东大会应当在 公司法》和    公司章程》规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论

和决定的事项，应当依照 公司法》和   公司章程》的规定确定。

    第三十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

    第三十一条 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年

度完结之后的 6 个月之内举行。

    第三十二条 公司应于下列事实发生之日起两个月内召开临时股

东大会：

    （一）董事人数不足   公司法》规定人数或 公司章程》规定

人数 2/3 时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或 公司章程》规定的其他

情形。

    第三十三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程》

及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    第三十四条 董事会应当严格遵守 公司法》及其他法律、行政

法规关于召开股东大会的各项规定，切实履行职责，认真、按时组

织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召

开和依法行使职权。

    第三十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东
大会通知中明确的其他地点。

    第三十六条 本公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出

具法律意见：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 公司

章程》和本规则；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                    第四章   股东大会的召集

    第三十七条 董事会应当在本规则第三十一条、第三十二条规定

的期限内按时召集股东大会。

    第三十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对

独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行

政法规和 公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不

同意召开临时股东大会的反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的

5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会

的，应当说明理由并公告。

    第三十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应

当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和

  公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开

临时股东大会的反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的

5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得

监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未

作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职

责，监事会可以自行召集和主持。

    第四十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董

事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董

事会应当根据法律、行政法规和 公司章程》的规定，在收到请求

后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的

5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征

得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未

作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监

事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请

求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的

同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召

集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东可以自行召集和主持。

    第四十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面

通知董事会，同时向深交所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告

时，向深交所提交有关证明材料。

    第四十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和

董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召

集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

    第四十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的

费用由公司承担。

                   第五章   股东大会的提案与通知

    第四十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议

题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和    公司章程》的有

关规定。

    第四十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者

合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不

得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
   股东大会通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东大会

不得进行表决并作出决议。

   第四十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，除采取累

积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提

案提出。

   第四十七条 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股

东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股

东。

   第四十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所

有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所

需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发

出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理

由。

   第四十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通

知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

   （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

   （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联

关系；

   （三）披露持有本公司股份数量；

   （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

   除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。

    第五十条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股

权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作

日。股权登记日一旦确认，不得变更。

    第五十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得

延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期

或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并

说明原因。

                      第六章   股东大会的召开

   第五十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证

股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法

权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

   第五十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有

权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

   股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

    第五十四条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股

东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称

及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股

东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终

止。

   第五十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不

履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

   监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

持。

   股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继

续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东

大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

    第五十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去

一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报

告。

    第五十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东

的质询作出解释和说明。

    第五十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东

和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和

代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

    第五十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回

避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股

份总数。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资

者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。

    股东买入公司有表决权的股份违反 证券法》第六十三条第一

款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月

内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者

依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构

可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披

露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东

投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例

限制。

    第六十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章

程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

    第六十一条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表

决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表

决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议

外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

    第六十二条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否

则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进

行表决。

    第六十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中

的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第六十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与

香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有

人意思表示进行申报的除外。

   未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投

票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

   第六十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举二名股东代

表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代

理人不得参加计票、监票。

   股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代

表共同负责计票、监票。

   通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相

应的投票系统查验自己的投票结果。

   第六十六条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方

式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，

并根据表决结果宣布提案是否通过。

   在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式

中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关

各方对表决情况均负有保密义务。

   第六十七条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会

议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决

权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项

决议的详细内容。
    第六十八条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东

大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

   第六十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记

录记载以下内容：

   （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

   （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其

他高级管理人员姓名；

   （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数

及占公司股份总数的比例；

   （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

   （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

   （六）律师及计票人、监票人姓名；

   （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的

董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会

议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席

的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期

限为不少于 10 年。

    第七十条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决

议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，

应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，

并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及
证券交易所报告。

   第七十一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董

事、监事按公司章程的规定就任。

   第七十二条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本

提案的，公司应当在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

   第七十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无

效。

   公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法

行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者

公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之

日起六十日内，请求人民法院撤销。

                      第七章     监管措施

   第七十四条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东

大会的，证券交易所有权对公司股票予以停牌，并要求董事会作出

解释并公告。

   第七十五条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法

律、行政法规、公司章程和本规则要求的，中国证监会及其派出机

构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所采取相关

监管措施或予以纪律处分。

   第七十六条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、公

司章程和本规则的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出
机构有权责令其改正，并由证券交易所采取相关监管措施或予以纪

律处分；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实

施证券市场禁入。

                      第八章     附 则

    第七十七条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、

“低于”、“多于”，不含本数。

    第七十八条 本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及

  公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及

  公司章程》的规定。本规则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规

或规范性文件以及 公司章程》的规定执行。

    第七十九条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。




                                         西王食品股份有限公司

                                           2024 年 4 月 26 日