山东金岭矿业股份有限公司
   第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独

立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简

称“公司”）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 2 月 2 日以现

场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，

0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关

联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下：

    1.公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、

公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联

交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理

性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因

素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务

所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害

公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

    2.公司预计的 2024 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经

营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交

易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关

业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利

补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。

    因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

提交第九届董事会第十九次会议（临时）审议，董事会在审议该议案
时，关联董事应按规定回避表决。




                                 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳

                                       2024 年 2 月 2 日