证券代码：000655            证券简称：金岭矿业          公告编号：2024-007



                   山东金岭矿业股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 7 人，代表股份 354,367,845
股，占公司总股份的 59.5236％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代
表共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103％；通过网络投
票方式出席会议的股东共 6 人，代表股份 6,627,700 股，占公司总股份的
1.1133％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场
和网络投票的中小股东共计 6 人，代表股份 6,627,700 股，占公司总股份的
1.1133％。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列
席本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
   1、审议关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
    该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控
股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司
回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
    同意     6,604,000   股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.6424％；
    反对      23,700     股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.3576％；
    弃权         0       股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,604,000 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.6424%；反对 23,700 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.3576%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：高玉刚      邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。

                               山东金岭矿业股份有限公司

                                        董事会

                                   2024 年 2 月 21 日