证券代码：000655         证券简称：金岭矿业        公告编号：2024-008

                   山东金岭矿业股份有限公司
                      关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月22日

收到公司董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生因达到退出现职年龄，申请辞

去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司及控股子

公司任何职务，不会影响董事会正常运行。

    根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘伟先

生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董

事会时生效。

    截止本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在公司任职期间恪

尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘伟先生为公司发展做出的贡献表示

衷心感谢！

    特此公告。



                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2024年2月23日