证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2024－083



                     山东金岭矿业股份有限公司
         第十届监事会第一次会议（临时）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议
（临时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月
7 日 9:30 以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事王尧伟先生主持。
会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公

司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
    选举王尧伟先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至

公司本届监事会任期届满之日止。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    王尧伟先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届

监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070）
    三、备查文件
    1、第十届监事会第一次会议（临时）决议；
    2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
         监事会
    2024 年 12 月 9 日