大连友谊（集团）股份有限公司

 证券代码：000679            股票简称：大连友谊             编号：2024—026


                     大连友谊（集团）股份有限公司
                   第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体监事进行了文件送达通知。
    （二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
    （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。
现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简
历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起
至第十届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。



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    大连友谊（集团）股份有限公司监事会

             2024 年 5 月 23 日




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附件：
    钟超，男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 4
月至 2012 年 7 月，在泰康保险集团股份有限公司工作。2012 年 8 月至今，在武汉信
用投资集团股份有限公司工作，2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任武汉信用投资集团股
份有限公司总经理办公室主任；2024 年 3 月至今，任武汉信用投资集团股份有限公
司资产管理部总经理。
    钟超先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。




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