大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679             股票简称：大连友谊              编号：2024—027


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                   关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、关于监事辞职的情况
    大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事钱
云芳女士提交的书面辞职报告，因工作安排原因，钱云芳女士申请辞去公司第十届
监事会监事职务。钱云芳女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，钱
云芳女士未持有公司股票。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱云芳女士辞去监事职务后，将导
致公司监事会成员低于法定最低人数，钱云芳女士的辞职申请将在公司股东大会选
举产生新的监事后生效，在此期间，钱云芳女士仍将继续履行监事职责。
    二、关于补选监事的情况
    为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2024 年 5 月 22 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司
第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司
第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期
届满之日止。
    三、备查文件
    第十届监事会第四次会议决议。


    特此公告。



                                          大连友谊（集团）股份有限公司监事会

                                                   2024 年 5 月 23 日



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附件：
    钟超，男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 4
月至 2012 年 7 月，在泰康保险集团股份有限公司工作。2012 年 8 月至今，在武汉信
用投资集团股份有限公司工作，2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任武汉信用投资集团股
份有限公司总经理办公室主任；2024 年 3 月至今，任武汉信用投资集团股份有限公
司资产管理部总经理。
    钟超先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。




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