大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679           股票简称：大连友谊            编号：2024—033


                   大连友谊（集团）股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。
    2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
    5.主持人：董事长李剑先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1.总体出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表股份 102,560,622 股，占公
司有表决权股份总数的 28.7768%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份 101,304,120 股，


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占公司有表决权股份总数的 28.4243%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 1,256,502 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3526%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
    该议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。
    表决结果：
    同意 102,397,622 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8411%；
    反对 163,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1589%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 2,397,622 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6344%；
    反对 163,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.3656%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
    会议审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具
《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本
次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
    （二）本次股东大会法律意见书。


    特此公告。



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    大连友谊（集团）股份有限公司董事会

             2024 年 6 月 13 日




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