河钢股份:董事会决议公告2024-04-27
证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2024-013
河钢股份有限公司
五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司五届十八次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开。
本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及直接送达方式发出,会议应出席董
事11人,实际出席董事11人。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决
议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》,表决结果为:同意 11 票,
反对 0 票,弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》,表决结果为:同意 11 票,反
对 0 票,弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》,表决结果为:同意 11 票,反
对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配
预案的公告》(公告编号:2024-015)。
4. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》,表决结果为:同意 11 票,反
对 0 票,弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5. 审议通过了《2023 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》,表决结果
为 : 同 意 11 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
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6. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意
11 票,反对 0 票,弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年度风险评估报告》,表决结果
为 : 同 意 11 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
8. 审议通过了《2024 年生产经营计划》,表决结果为:同意 11 票,反对
0 票,弃权 0 票。公司 2024 年计划产生铁 2946 万吨,粗钢 2773 万吨,钢材 2640
万吨;钒渣 18 万吨。
9. 审议通过了《2024 年第一季度报告》,表决结果为:同意 11 票,反对
0 票,弃权 0 票。全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-019)。
10. 审议通过了《关于公司 2024 年融资授信总额度的议案》,表决结果为:
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求,提高资金营
运能力,根据公司经营战略及实际情况,2024 年公司拟在不超过 1500 亿元融资
授信总额度范围内办理融资业务,并在下一年度融资授信总额度议案经董事会批
准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托
融资、保险融资、低风险业务等。公司可结合实际操作中的具体情况,在授信总
额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。
11. 审议通过了《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协议>的议
案》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案为关联交易事项,
关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避表决。具体内容详见公司同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协
议>暨关联交易的公告》(公告编号:2024-018)。
12. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,表决结果为:同
意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券
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报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023
年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。
上述第1至4项及第11项议案还需提交公司2023年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1. 五届十八次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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