证券代码：000709          股票简称：河钢股份         公告编号：2024-036


                        河钢股份有限公司
                    五届二十一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第五届董事会二十一次会议于2024年8月5日以通讯表决
方式召开。本次会议通知于2024年8月1日以电子邮件及直接送达方式发出。本次
会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任庞辉勇为公司副总
经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-037）。

     三、备查文件

     1. 五届二十一次董事会决议；
     2. 董事会提名委员会决议。

    特此公告。




                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 6 日




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