证券代码：000709         股票简称：河钢股份        公告编号：2024-041


                        河钢股份有限公司
                    五届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第五届董事会二十三次会议于2024年9月18日以通讯表决
方式召开。本次会议通知于2024年9月13日以电子邮件和直接送达方式发出。本
次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

     1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意11
票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-042）

     2. 审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

     三、备查文件
     1. 五届二十三次董事会决议；
     2. 董事会审计委员会决议。

    特此公告。



                                                 河钢股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日

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