股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-036
合肥丰乐种业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼
五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长黄惠民先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共26人，代表股份180,941,165股，占上市公司有表决权股份总数的
29.4685％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份180,452,965
股，占公司有表决权股份总数的29.3890%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东21人，代表股份488,200股，占上市公司有表决
权股份总数的0.0795％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共24人，代表股份
1,398,263股，占上市公司有表决权股份总数的0.2277％。
5、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议
形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《2023年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《2023年度报告和年报摘要》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案》
（1）表决情况：同意180,529,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7725%；反对411,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意986,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的70.5563%；反对411,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的29.4437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
（1）表决情况：同意180,529,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7725%；反对411,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意986,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的70.5563%；反对411,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的29.4437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议通过了《2024年度财务预算报告》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
（1）表决情况：同意180,554,065股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7861%；反对387,100股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,011,163股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.3157%；反对387,100股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.6843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议通过了《关于2024年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提
供担保的议案》
（1）表决情况：同意180,554,065股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7861%；反对387,100股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,011,163股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.3157%；反对387,100股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.6843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、审议通过了《关于2024年度使用闲置资金购买银行理财产品的议
案》
（1）表决情况：同意180,529,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7725%；反对411,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意986,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的70.5563%；反对411,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的29.4437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、审议通过了《关于2024年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资
助的议案》
（1）表决情况：同意180,554,065股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7861%；反对387,100股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,011,163股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.3157%；反对387,100股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.6843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：同意180,554,065股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7861%；反对387,100股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,011,163股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.3157%；反对387,100股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.6843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于重新制订<独立董事工作制度>的议案》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
14、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
案》
会议采取累积投票方式表决，选举冯越先生、刘静女士、包跃基先生、
戴登安先生、绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事。任期为自本次股
东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
14.01 选举冯越先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意180,571,369股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7956%。
其中，中小股东表决情况：同意1,028,467股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的73.5532%。
（2）表决结果：冯越先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
14.02 选举刘静女士为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意180,575,174股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7977%。
其中，中小股东表决情况：同意1,032,272股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的73.8253%。
（2）表决结果：刘静女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
14.03 选举包跃基先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意180,575,169股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7977%。
其中，中小股东表决情况：同意1,032,267股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的73.8250%。
（2）表决结果：包跃基先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
14.04 选举戴登安先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意180,474,179股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7419%。
其中，中小股东表决情况：同意931,277股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的66.6024%。
（2）表决结果：戴登安先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
14.05 选举绳纬先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：同意180,474,169股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7419%。
其中，中小股东表决情况：同意931,267股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的66.6017%。
（2）表决结果：绳纬先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
15、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票方式表决，选举郑晓明女士、刘松先生、王宏峰先
生为公司第七届董事会独立董事，上述三位独立董事任职资格和独立性经
深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
15.01 选举郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：同意180,495,171股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7535%。
其中，中小股东表决情况：同意952,269股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的68.1037%。
（2）表决结果：郑晓明女士当选为公司第七届董事会独立董事。
15.02 选举刘松先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：同意180,495,168股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7535%。
其中，中小股东表决情况：同意952,266股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的68.1035%。
（2）表决结果：刘松先生当选为公司第七届董事会独立董事。
15.03 选举王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：同意180,495,168股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7535%。
其中，中小股东表决情况：同意952,266股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的68.1035%。
（2）表决结果：王宏峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
16、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
（1）表决情况：同意180,550,465股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.7841%；反对390,700股，占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的0.2159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,007,563股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的72.0582%；反对390,700股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的27.9418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
17、逐项审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
会议采取累积投票方式表决，选举李俊先生、赵章华女士为公司第七
届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
17.01 选举李俊先生为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：同意180,495,169股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7535%。
其中，中小股东表决情况：同意952,267股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的68.1036%。
（2）表决结果：李俊先生当选为公司第七届监事会监事。
17.02 选举赵章华女士为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：同意180,484,171股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.7474%。
其中，中小股东表决情况：同意941,269股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的67.3170%。
（2）表决结果：赵章华女士当选为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2024年5月31日
