股票代码：000713         股票简称：丰乐种业          编号： 2024-056

                    合肥丰乐种业股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第三次会
议的通知，会议于 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    2．审议通过《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司
的议案》；
    为实现公司水稻产业差异化、特色化发展，快速拓展长江中下游
双季稻市场，董事会同意公司在江西省南昌市设立合肥丰乐种业股份
有限公司江西分公司，并授权公司经理层负责办理设立合肥丰乐种业
股份有限公司江西分公司的相关事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。



                         合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                      2024 年 10 月 29 日