股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2024-067

                合肥丰乐种业股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月

9 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第四次会议的

通知，会议于 2024 年 11 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议应

参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件
的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项自查和逐项论证，监事
会认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行
A 股股票的各项条件。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2．审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
    监事会逐项审议并通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）方案，具体情况如下：
    （1）发行 A 股股票的种类和面值
    本次向特定对象发行 A 股股票的种类为境内上市人民币普通股
（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）发行方式及发行时间
    本次发行股票采用向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳
证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册的决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行的发行对象为国投种业科技有限公司（以下
简称“国投种业”），发行对象以现金方式认购。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （4）定价基准日、发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行 A 股股
票方案的第七届董事会第四次会议决议公告日。
    本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 5.91 元/股，不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于公司
最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股
票交易总额／定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。
    在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
调整方式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每
股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （5）发行数量
    本次向特定对象发行 A 股股票的数量为不超过 184,204,494 股，
不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次
发行数量将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则作相应调整。
最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与
本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （6）限售期
    根据中国证监会的有关规定，本次发行对象国投种业认购的本次
向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资
本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
相关法律法规对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有
规定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规
定进行相应调整。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规办
理。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （7）募集资金规模及用途
    本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 108,864.86 万
元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还
银行借款。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （8）上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按
照发行后的股份比例共享。
   关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （10）本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期
    本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为公司股东大会审
议通过本次向特定对象发行 A 股股票方案之日起 12 个月。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述子议案尚需提请公司股东大会审议。
    3．审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；
    同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案》。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内 容 详 见    2024   年   11    月   14   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    4.审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》；
    同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告》。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内 容 详 见    2024   年   11    月   14   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    5.审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》；
    同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内 容 详 见    2024   年   11    月   14   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    6.审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
    同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内 容 详 见    2024   年   11    月   14   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    7.审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺事项的议案》；
    同意公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报所制定
的填补措施以及相关主体包括公司控股股东、全体董事、高级管理人
员出具的相关承诺。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
   内容详见 2024 年 11 月 14 日《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
   8.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的议案》；
    公司拟与本次发行对象国投种业签订附条件生效的股份认购协
议，国投种业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，国投种业认购本次向特定对象发行的股票，并与公司签
订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内容详见 2024 年 11 月 14 日《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    9.审议通过《关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于
发出要约的议案》；
    公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东
国投种业。截至 2024 年 9 月 30 日，国投种业持有公司 20.00%的股
份。根据本次发行方案、公司与国投种业签订的《合肥丰乐种业股份
有限公司附条件生效的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，
公司本次发行股份数量为不超过 184,204,494 股，全部由国投种业认
购，本次发行完成后，国投种业持有的股份比例将超过 30%。
    根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，国投种业认购本次
向特定对象发行的股份将触发上市公司要约收购义务，国投种业需依
照相关法律规定办理免于发出要约程序。国投种业已作出自本次发行
结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺，
待公司股东大会非关联股东批准后，国投种业在本次发行中取得公司
向其发行新股的行为将符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定，
可免于发出要约。
    关联监事李俊先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内容详见 2024 年 11 月 14 日《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    10.审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026
年）>的议案》；
   同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司未来三年股东回报
规划（2024 年-2026 年）》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    内 容 详 见    2024   年   11    月   14   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1.公司第七届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                合肥丰乐种业股份有限公司监事会
                                                2024 年 11 月 14 日