证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2024-07

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
     关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董
事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项
议案。此项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
     《2024 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2024 年 2 月 23 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于申请银行综合授信额度的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2024 年 2 月 23 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     3.《关于高层管理人员 2023 年度奖励薪酬的议案》
     关联董事屈大勇先生、朱旻先生回避本项议案的表决，非关联董
事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项


                                    1
议案。
    2023 年，公司经营班子在董事会的正确领导下，带领全体员工
共同拼搏，锐意进取，圆满完成了年初制定的各项工作任务，取得了
较好的经营业绩。根据公司年度利润计划完成情况，按照《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，公司高层管理人员（含
现任及 2023 年离任的公司内部董事、监事及高级管理人员）2023 年
度奖励薪酬总额 111.67 万元（税前）。提请股东大会授权董事长具
体分配。
    此项议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 2 月 23 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第二十三次会议决议；
    2.2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2024 年 2 月 23 日




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