证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2024-12

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过
的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间
     （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 14:50
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
     3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长屈大勇先生
     6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4
名，代表股份 125,067,683 股，占公司有表决权股份总数的 30.0847%；
通过网络投票出席会议的股东共 6 名，代表股份 104,301,832 股，占



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公司有表决权股份总数的 25.0895%。
    本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 4 名，代表股份 8,686,476 股，占公司有表决权股份总数的
2.0895%。
    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律
师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议
并表决了如下议案：
    1.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：229,361,515 股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；8,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0035%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议
案获得通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,678,476 股，反对 8,000 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资
者有效表决权股份的 99.9079%。
    2.《关于高层管理人员 2023 年度奖励薪酬的议案》
    表决结果：229,361,515 股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9965%；8,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0035%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本项议
案获得通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意
8,678,476 股，反对 8,000 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小投资



                                2
者有效表决权股份的 99.9079%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.律师姓名：李哲、王冰
    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.2024 年第一次临时股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2024 年 3 月 12 日




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