证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2024-29

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议
应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《2024 年第三季度报告》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

     《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于增加证券投资额度的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《关于增加证券投资额度的公告》刊登在 2024 年 10 月 19 日的

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第二十八次会议决议；

                                    1
2.深交所要求的其他文件。
特此公告




                 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                 董 事 会
                               2024 年 10 月 19 日




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