证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2024-34

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面及电

子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议

应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事逐项审议并表决了如下议案：

     1.《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

     《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》刊登

在 2024 年 12 月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2.《关于聘任公司副总裁的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。同意聘任王天罡先生为公司副总裁（个人简历附后），

任期与第八届董事会一致。

     三、备查文件

                                    1
1.第八届董事会第二十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告




                 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                 董 事 会

                               2024 年 12 月 24 日




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附：个人简历

    王天罡，男，1980 年 1 月出生，本科学历。曾任沈阳兴隆大家

庭购物中心有限公司副总经理、兴隆大家庭商业集团有限公司副总

裁、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁、沈阳中兴商

业管理咨询有限责任公司董事长、广州市八号仓商业管理有限公司总

经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市

公司高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政

处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大

失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》

等相关法律法规要求的任职条件。




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