股票代码：000752               股票简称：*ST 西发               公告编号：2024-073

                               西藏发展股份有限公司

                        第九届监事会第十四次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月
21 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心
4 号楼，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩
海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经过与会监事认真审议，形成如下决议：
      （一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
      （二） 审议通过了《关于制定<监事会印章管理制度>的议案》。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
     三、备查文件
     （一）第九届监事会第十四次会议决议；
     （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。
     特此公告。
                                                          西藏发展股份有限公司
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                                                             2024 年 5 月 22 日




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