证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-019
福建漳州发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
419,583,939 股，占公司总股份的 42.32％，其中：(1)出席本次股东大
会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 418,630,673 股，占公司
总股份的 42.22%；(2)通过网络投票的股东 6 人，代表股份 953,266 股，
占公司总股份的 0.10%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代
表股份 45,156,591 股，占公司总股份的 4.55%。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 44,203,325 股，占公司总股份的 4.45%；通过
网络投票的中小股东 6 人，代表股份 953,266 股，占公司总股份的 0.10%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）《2023 年董事会工作报告》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《2023 年监事会工作报告》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（三）《2023 年年度报告》及年度报告摘要
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（四）《2023 年财务决算报告》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（五）《2024 年财务预算方案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（六）《2023 年利润分配预案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（七）《关于 2024 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（八）《关于开展永续债券业务的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（九）《关于 2024 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 418,635,673 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.77%；反对 948,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,208,325 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.90%；反对 948,266 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.10%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00％。
（十）《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 418,635,673 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.77%；反对 948,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,208,325 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.90%；反对 948,266 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.10%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00％。
（十一）《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股
公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
（十四）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 419,091,824 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88%；反对 492,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 44,664,476 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.91%；反对 492,115 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.09%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
以上议案的具体内容见于 2024 年 4 月 20 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：陈舒婷、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二四年五月十七日
