证券代码：000755          证券简称：山西路桥       公告编号：2024—08


                   山西路桥股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    （二）召集人：董事会

    本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内

容详见本公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股

份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。

    （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关

规定。

    （四）召开时间

    1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024

年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

                                  1
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （六）股权登记日：2024 年 3 月 26 日

       （七）出席对象：

       1.于股权登记日 2024 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出

席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

       2.本公司董事、监事及高级管理人员。

       3.本公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号

清控创新基地 B 座 10 层

       二、会议审议事项
                                                         备注
 提案编码              提案名称                          该列打勾的栏
                                                         目可以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

 非累积投票
 提案
              关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章
 1.00                                                        √
              程》的议案

 2.00         关于公司及全资子公司共同申请借款的议案         √




       上述议案已经 2024 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第十次会议

审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。
                                   2
    本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上

市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东）。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案 1

属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

    三、出席现场会议的登记事项

    （一）登记方式：

    现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请

注明“山西路桥 2024 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致

电 0351-7773592 予以确认）。

     股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料

（未注明复印件的均须提供原件）：

    1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡

出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式

样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件。

    2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法

定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委

托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法

人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法

人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

    （二）登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 8:30-12:00，下午

14:30-18:00。

                               3
    （三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流

程详见附件 1。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层
    联 系 人：王玉 范辉
    联系电话：0351-7773592
    传 真：0351-7773591
    邮政编码：030006
    （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

    六、备查文件
    1.第八届董事会第十次会议决议。


    附件 1.参加网络投票的具体操作流程
    附件 2.授权委托书


                              山西路桥股份有限公司董事会
                             2024 年 3 月 13 日




                                4
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360755
    2.投票简称：“路桥投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 4 月 2 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件 2：
                                   授权委托书
    兹全权委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议
事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：


                                                 备注    同意   反对   弃权

提案                                            该列打
                     提案名称                   勾的栏
编码
                                                目可以
                                                投票
       总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                  √
       提案
                                 非累积投票提案

       关于变更公司名称、证券简称及修
1.00                                  √
       订《公司章程》的议案

       关于公司及全资子公司共同申请
2.00                                √
       借款的议案




    股东名称：

    法定代表人（签名）：

    股东持有股数：

    股东账号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期     年    月   日

    生效日期     年    月   日至      年   月    日

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