证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2024—05


                     山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8

日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议

于 2024 年 3 月 13 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武

艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员

及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司

章程>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名

称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子

公司共同申请借款的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第十次会议决议。

    特此公告



                                   山西路桥股份有限公司董事会

                               2024 年 3 月 13 日




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