证券代码：000755          证券简称：山西高速      公告编号：2024—29


               山西高速集团股份有限公司
         关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    山西高速集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月

26 日通过指定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开

2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-25）。为了便于股东

行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次年度股东

大会有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会届次：2023 年度股东大会。

    （二）召集人：董事会

    本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关

内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速

集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公

告）。

    （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关

规定。

    （四）召开时间

    1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。
                                  1
    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024

年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 5 月 20 日

    （七）出席对象：

    1.于股权登记日 2024 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出

席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号

清控创新基地 B 座 10 层

                               2
  二、会议审议事项
                                                             备注
提案编码                   提案名称                      该列打勾的栏
                                                         目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                          非累积投票提案

  1.00     2023 年年度报告及摘要                              √


  2.00     2023 年度董事会工作报告                            √


  3.00     2023 年度监事会工作报告                            √


  4.00     2023 年度财务决算报告                              √


  5.00     2024 年度财务预算报告                              √


  6.00     2023 年度利润分配预案                              √


  7.00     关于 2024 年度日常关联交易预计的议案               √

           关于变更公司 2024 年度财务决算报告和内部
  8.00                                                        √
           控制审计机构的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
  9.00                                                        √
           向特定对象发行股票的议案

 10.00     关于调整独立董事津贴的议案                         √

           关于《三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》
 11.00                                                        √
           的议案

 12.00     关于修订《公司章程》的议案                         √


 13.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                   √


 14.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √


                                   3
                            累积投票提案


   15.00   独立董事选举                           应选人数 2 人


   15.01   独立董事杨志军


   15.02   独立董事马珺


   16.00   非职工监事选举                         应选人数 1 人


   16.01   监事李博


    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十一次会
议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网刊登的相关公告。
    上述选举独立董事、非职工监事的议案采用累积投票制，本次应

选独立董事 2 人，非职工监事 1 人，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结

果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案 9、
12、13 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分

                                 4
之二以上通过；议案 7 属于关联交易议案，相关关联股东需回避表决。

     三、出席现场会议的登记事项
     （一）登记方式：
     现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请
注 明 “ 山 西 高 速 2023 年 度 股 东 大 会 参 会 登 记 ” 字 样 ， 并 致 电
0351-7773592 予以确认）。
      股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料
（未注明复印件的均须提供原件）：
     1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡
出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式
样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件。

     2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法
定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委
托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法
人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
     （二）登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 8:30-12:00，下午

14:30-18:00。
     （三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。

     五、其它事项
                                     5
    （一）会议联系方式：
    联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层
    联 系 人：王玉 范辉
    联系电话：0351-7773592
    传 真：0351-7773591
    邮政编码：030006
    （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

    六、备查文件
    1.第八届董事会第十一次会议决议；
    2.第八届监事会第七次会议决议。


    附件 1.参加网络投票的具体操作流程
    附件 2.授权委托书


                             山西高速集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 5 月 21 日




                              6
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360755
    2.投票简称：“高速投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
              ……                                ……
              合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举非职工监事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
    股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                  7
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 5 月 28 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      8
附件 2：
                                授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席山西高速集
团股份有限公司 2023 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项
行使投票权。本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本
单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：


                                             备注   同意   反对   弃权
提案                                     该列打
                  提案名称               勾的栏
编码
                                         目可以
                                         投票
        总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                         √
        提案
                             非累积投票提案

1.00    2023 年年度报告及摘要                √

2.00    2023 年度董事会工作报告              √

3.00    2023 年度监事会工作报告              √

4.00    2023 年度财务决算报告                √

5.00    2024 年度财务预算报告                √

6.00    2023 年度利润分配预案                √
        关于 2024 年度日常关联交易预计
7.00                                         √
        的议案
        关于变更公司 2024 年度财务决算
8.00                                         √
        报告和内部控制审计机构的议案
        关于提请股东大会授权董事会办
9.00    理以简易程序向特定对象发行股         √
        票的议案
10.00   关于调整独立董事津贴的议案           √
        关于《三年股东回报规划（2023
11.00                                        √
        年-2025 年）》的议案
12.00   关于修订《公司章程》的议案           √


                                     9
          关于修订《董事会议事规则》的议
13.00                                             √
          案
          关于修订《独立董事工作制度》的
14.00                                             √
          议案
        累积投票提案，采用等额选举              请在以下候选人对应位置填写票数

15.00     独立董事选举                                   应选人数 2 人

15.01     独立董事杨志军

15.02     独立董事马珺

16.00     非职工监事选举                                 应选人数 1 人

16.01     监事李博




   股东名称：

   法定代表人（签名）：

   股东持有股数：

   股东账号：

   受托人（签名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期          年   月   日

   生效日期          年   月   日至   年   月    日




                                      10