证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024-30
山西高速集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层
会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长武艺先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
1
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 21 人 ， 代 表 股 份
1,153,331,000 股，占公司股份总数的 78.6017％。其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,004,038,755 股，占上
市公司总股份的 68.4272％。
（2）通过网络投票的股东 13 人，代表股份 149,292,245 股，占上市
公司总股份的 10.1746％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 24,873,145
股，占上市公司总股份的 1.6952％。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德
和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席本次股东大会进
行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，
议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 291,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0253％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0005％。
2
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1733％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
该议案获得通过。
议案 2.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 291,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0253％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股
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份的 1.1733％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
该议案获得通过。
议案 4.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 5.00 《2024 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9256 ％ ； 反 对 857,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.5511％；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
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议案 6.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 165,354,600 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.8202％；反对 297,845 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1798％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有
表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 8.00 《关于变更公司 2024 年度财务决算报告和内部控制审计
机构的议案》
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总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
总表决情况：同意 1,152,978,255 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9694 ％ ； 反 对 352,745 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,520,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5818％；反对 352,745 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.4182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案以特别决议方式获得通过。
议案 10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
6
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 11.00 《关于<三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9742 ％ ； 反 对 297,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8025％；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.1975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案以特别决议方式获得通过。
议案 13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9256 ％ ； 反 对 857,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.5511％；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案以特别决议方式获得通过。
议案 14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9256 ％ ； 反 对 857,845 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.5511％；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股
8
份的 3.4489％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 15.01 选举独立董事杨志军
总表决情况：同意 1,006,293,955 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 87.2511%。
中小股东表决情况：同意 18,615,400 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 74.8414%。
该议案获得通过，杨志军先生当选为独立董事。
议案 15.02 选举独立董事马珺
总表决情况：同意 1,006,293,955 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 87.2511%。
中小股东表决情况：同意 18,615,400 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 74.8414%。
该议案获得通过，马珺女士当选为独立董事。
议案 16.01 选举非职工监事李博
总表决情况：同意 1,012,198,955 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 87.7631%。
中小股东表决情况：同意 24,520,400 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 98.5818%。
该议案获得通过，李博先生当选为非职工监事。
上述议案审议完毕后，本次会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
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本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪
纯律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和
出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具
了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2023 年度股东大会决议；
2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
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