证券代码：000766           证券简称：通化金马           公告编号：2024-1


               通化金马药业集团股份有限公司
         第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议
通知于2024年1月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
    2、2024年1月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3、会议应到董事9人，实到董事9人。
    4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司
通化分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚
动使用。
    本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，具体如下：
   抵押人      抵押物名称        权证号            所处地址     占地面积

通化金马药业 土地及房产       吉（2018）通 吉林省通化市 共 有 宗 地 面
集团股份有限                  化市不动产权 二道江区桦树 积：95262 ㎡；
公司                          第 0011621 号   村              房屋建筑面积
                                                              69738.6 ㎡
    公司拟用于抵押的上述自有资产截止 2023 年 12 月 31 日的账面价值总
额为 20,370.84 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.35%。
    本次贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容以公司与中国建设银行股份有
限公司通化分行签订的相关协议为准。
    除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措
施。
    公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次申请贷
款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东大会审议。
    会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵
押向银行申请贷款的议案》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                 通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                           2024年1月29日