证券代码：000766            证券简称：通化金马          公告编号：2024-19


                   通化金马药业集团股份有限公司
                第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024
年 8 月 9 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
    2.2024 年 8 月 20 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要
       公司 2024 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。
    本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年半年度报告
及其摘要。
       2、审议通过了关于聘任总经理的议案
    同意聘任张玉富先生为公司总经理。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
        2024 年 8 月 20 日